PDF《关于安徽华谊实业控股股份有限公司》

2、公司保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、 完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,并无隐瞒、虚假和重大 遗漏之处,文件材料为副本或者复印件的,均与原件一致和相符.

3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本 所律师有赖于政府有关部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件.

4、 本所律师同意将本法律意见书随同本次挂牌所需的其他材料一同上报, 并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任.

5、本所律师仅根据出具日之前现行有效的法律、法规和全国股份转让系 统公司的有关规范性文件的明确要求, 对华谊控股本次挂牌的有关法律问题发 表意见, 而不对华谊控股的会计、 审计、 资产评估等专业事项和报告发表意见. 本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、 审计和资产评估报告中某些数据 和结论的引用, 并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、 真实性和准 确性做出任何明示或默示的担保或保证, 对于该等文件及所涉内容本所律师并 不具备进行核查和做出评价的适当资格.

6、本法律意见书仅供华谊控股为申请本次挂牌之目的使用,不得用作其 他任何目的. 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求,按照律师行业公认的业 务标准、 道德规范和勤勉尽责精神, 在对华谊控股提供的有关文件和事实进行 了核查和验证的基础上,现出具法律意见如下:

一、本次挂牌的批准和授权

(一)本次挂牌的批准和授权程序

1、2015 年10 月25 日,华谊控股召开了一届二次董事会会议,会议审议 通过了 《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》 、 《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让方式的议案》 、 《关于 天禾律师 华谊控股挂牌法律意见书 授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 相关事宜的议案》 、 《关于本次公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂 牌转让的决议有效期为十二个月的议案》 、 《安徽华谊实业控股股份有限公司章 程 (挂牌时适用) 》 等与华谊控股本次挂牌相关的议案, 并将该等议案提交

2015 年第一次临时股东大会审议.

2、2015 年11 月10 日,华谊控股召开了

2015 年第一次临时股东大会, 出席本次股东大会的股东及股东代表共 7人, 代表华谊控股 4,817.65 万股股份, 占公司股份总数的 100%.本次股东大会审议通过了与华谊控股本次挂牌相关 的如下议案: (1) 《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议 案》 . (2) 《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让方式的议 案》 . (3) 《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让 系统挂牌转让相关事宜的议案》 . (4) 《关于本次公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的 决议有效期为十二个月的议案》 . (5) 《安徽华谊实业控股股份有限公司章程(挂牌时适用) 》 .

(二)经本所律师核查,华谊控股

2015 年第一次临时股东大会的召集、 召开和表决程序符合现行有关法律、 法规、 规范性文件和 《公司章程》 的规定, 决议内容合法有效.