PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

2018 年第一次临时股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体 日期及发布股东大会通知等信息披露文件.

2018 年10 月25 日, 公司九届十二次董事会会议以通讯方式召开. 董事长吴海君主持会议,董事金强、郭晓军等

11 人出席会议.监事 马延辉、 左强等

7 人, 总经理史伟列席会议. 董事会审议通过公司

2018 年第三季度报告,并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上 海证券交易所及纽约证券交易所.

2018 年11 月8日, 公司九届十三次董事会会议以通讯方式召开. 董事长吴海君主持会议,董事史伟、金强等

12 人出席会议.监事会 主席马延辉,监事左强、李晓霞等

6 人列席会议.董事会审议通过史 伟为公司执行董事;

审议通过史伟为公司第九届董事会战略委员会委

7 员.

2018 年12 月28 日, 公司九届十四次董事会会议以现场表决方式 在上海石化办公大楼第八会议室召开.董事长吴海君主持会议,董事 史伟、金强等

9 人出席会议,董事雷典武、莫正林,独立非执行董事 刘运宏先生因公未能亲自出席本次会议,董事雷典武、莫正林授予董 事长吴海君先生不可撤销的投票代理权,刘运宏先生授予独立非执行 董事张逸民先生不可撤销的投票代理权.监事李晓霞列席会议.会议 审议通过本公司与中国石化集团石油商业储备白沙湾分公司签署有 关储罐及附属设施租赁合同的议案;

审议通过本公司与石化盈科信息 技术有限责任公司签署有关上海石化智能工厂项目技术服务合同的 议案;

审议通过关于上海石化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期 权第三个行权期不符合行权条件的议案.根据《中国石化上海石油化 工股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案) 》的规定,公司董事 会将注销激励对象已获授予但尚未行权的第三个行权期对应的 8,946,900 份股票期权.

三、关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2019 年,世界经济有望延续复苏势头,但全球经济格局正发生深 刻变化,贸易投资保护主义加剧,主要国家货币政策转向........