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中国石化上海石油化工股份有限公司

2018 年度股东周年大会 会议资料2019 年6月20 日 上海市・金山区 目录

一、2018 年度董事会工作报告

1

二、2018 年度监事会工作报告

11

三、2018 年度经审计的财务报告

14

四、2018 年度利润分配方案

23

五、2019 年度财务预算报告

24

六、关于续聘境内审计师和境外核数师的议案

26

七、2018 年度独立董事述职报告

27 1 普通决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司 二一八年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人: 首先,我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会,向 前来参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢 迎,并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广 大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢.

下面,我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司

2018 年度董事会的工作情况,并提请各位股东及股东代理人审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,世界经济维持复苏态势,美国经济表现抢眼,欧洲经济 增长呈现放缓,日本经济也遭遇下行压力,新兴市场和发展中经济体 整体增长趋缓.我国面对错综复杂的国内外形势和诸多困难挑战,经 济运行保持总体平稳,新旧动能加速转换,结构不断优化,质量效益 有所提升, 但在外部环境不确定性风险增加、 国内股市汇市波动加大、 实体经济经营困难等问题影响下,经济运行呈现温和回落态势,全年 国内生产总值(GDP)增长 6.6%,比去年降低 0.3%.我国石化行业总 体态势继续稳中向好, 生产和市场需求增长基本平稳, 产品价格上涨, 行业主营收入和利润总额实现双增长.

2018 年,本集团积极应对复杂多变的市场形势,以经济效益为中 心,努力抓好安全环保、优化运行、降本减费、市场开拓、发展攻坚、 人才储备等工作,生产经营取得较大进步,继续保持了较高的盈利水 平.

1、加强 HSSE 管理,夯实生产运行基础

2018 年,本集团积极探索 HSSE 管理新模式,落实安全环保责任 制,试点构建过程安全管理体系,为全面推行过程管理奠定基础.加 强风险点领导承包管理、承包商和直接作业环节安全管理等.积极开 展绿色企业创建,以大气治理为重点,完善 LDAR 基础数据建设,推2进LDAR 全覆盖工作.积极推进上海市清洁空气行动计划、第二轮金 山地区环境综合整治行动相关项目.持续开展全员安全诊断和 万员 行动查异味 活动.全年公司保持了 七个为零 的HSSE 纪录,并 荣获中石化安全生产、环境保护先进单位称号.加强生产运行管理, 强化非计划停车管理和考核,加强关键机组设备的维护管理,顺利完 成以 2#乙烯新区为主的

48 套装置集中检修改造,并全部实现一次开 车成功.在公司监控的

71 项主要技术经济指标中,38 项指标好于去 年,同比进步率为 53.52%;

29 项指标达到行业先进水平,行业先进 率为 40.85%.

2018 年,本集团装置运行平稳,原油加工总量基本持平,来料加 工有所减少,致本集团的产品商品量上升,主要产品销售总量为 1341.60 万吨,比上年增加 6.42%.2018 年,本集团营业额为人民币 1076.89 亿元,比上年增长 17.10%.产品产销率为 100.21%,货款回 笼率为 100%,产品质量继续保持优质稳定.