PDF《股份有限公司》

公司代码:600688 公司简称:上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 中国石化上海石油化工股份有限公司( 公司 或 本公司 )董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2018年年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 雷典武 因公外出 吴海君 董事 金强 因公外出 吴海君

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司 按中华人民共和国( 中国 )企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至

2018 年12 月31 日止年度( 报告期 )的财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度, 本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 5,277,186 千元 (按 《国际财务报告准则》 的归属于本公司股东的净利润为人民币 5,336,331 千元) . 根据董事会

2019 年3月19 日通过的

2018 年度利润分配预案,以分红派息股权登记日公司的总股数为基准,派发

2018 年度股利人民币 0.25 元/股(含税)( 末期股利 ).2018 年度利润分配预案待

2018 年度 股东周年大会( 股东周年大会 )批准后实施.有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂 停股份过户登记安排将于稍后公布.股东周年大会通告将根据《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》的规定另行公告.股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照《香港上市 规则》寄发予 H 股股东. 如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派, H 股末期股利预期将于

2019 年7月18 日(星期四)或左右支付予于

2019 年7月1日(星期一)营业时间结束时名列本公司 H 股股东名册之股东.末期股利以人民币计值及宣派.应支付予本公司 A 股股东的末期股利将以人 民币支付,应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币支付.应付港币金额将按于股东周年大 会通过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算. 本公司预期将于

2019 年6月26 日(星期三)至2019 年7月1日(星期一)止期间(包括首尾两 天)暂停办理 H 股股份过户登记手续,以确认获发末期股利之权利.H 股股东如欲收取末期股利, 必须于

2019 年6月25 日 (星期二) 下午

4 时30 分或之前将填妥之 H 股股份过户表格连同有关之 股票交回香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716. 本公司向 A 股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 上海石化

600688 上海石化 H股 香港交易所 上海石油化工股份