PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

2017 年度总经理工作报告;

审议通过

2017 年度董事会工作报告;

审议通过

2017 年度计提资产减值准备的议案;

审议通过

2017 年度经审计的财务报告;

审议通过

2017 年度利润分配 预案;

审议

2018 年度财务预算报告;

审议通过续聘普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2018 年度境内审计师,续聘 罗兵咸永道会计师事务所为本公司

2018 年度的境外核数师,并建议 授权董事会决定其酬金;

审议公司《2017 年度内部控制评价报告》 ;

审议通过关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

审议 公司 《2017 年年度报告》 全文和摘要;

审议修订公司 《内部控制手册》 , 并同意授权公司内控领导小组,在年度内根据国家法律法规等的发布 或调整,以及公司实际业务管理需要,及时修订和完善,以满足内外 部监管要求;

审议公司《2017 年企业社会责任报告》 .

2018 年4月26 日,公司九届八次董事会会议以通讯方式召开. 董事长吴海君主持会议,副董事长高金平,董事金强、郭晓军等

12 人出席会议.监事会主席马延辉,监事左强、李晓霞等

5 人,副总经 理金文敏列席会议.董事会审议批准将提呈美国证券交易委员会的 20F 表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议有关资料;

审议 通过公司

2018 年第一季度报告,授权公司董事会秘书按相关规定传 送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所;

审议决定于

2018 年6月13 日下午

14 时在上海市金山区金一东路

1 号金山宾馆北楼召 开公司

2017 年度股东周年大会.并授权董事长吴海君决定暂停股份

6 过户登记安排、股利分配的暂停股份过户登记安排及股利派发日期等 权益安排;

审议通过通过聘任郭晓军、陈诗婷为联席公司秘书,任期 自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止.

2018 年6月12 日,公司九届九次董事会会议以通讯方式召开. 董事长吴海君主持会议,副董事长高金平,董事金强、郭晓军等

12 人出席会议.监事会主席马延辉,监事左强、李晓霞等

6 人列席会议. 董事会审议通过金文敏为公司执行董事.

2018 年8月21 日,公司九届十次董事会会议以现场表决方式在 上海石化办公大楼第八会议室召开.董事长吴海君主持会议,副董事 长高金平,董事金强、郭晓军等

11 人出席会议,董事雷典武授予董 事长吴海君不可撤销的投票代理权.监事会主席马延辉,监事左强、 李晓霞等

4 人,财务部主任张枫、审计部主任顾道根,普华永道会计 师事务所列席会议.董事会审议通过公司

2018 年半年度报告(全文 和摘要) ,批准公布半年度报告;

审议通过考虑到公司实际情况,不 进行中期分红.

2018 年9月19 日, 公司九届十一次董事会会议以通讯方式召开. 董事长吴海君主持会议,董事金强、郭晓军等

11 人出席会议.监事 会主席马延辉、监事左强、李晓霞等

7 人,候任总经理、候任董事史 伟列席会议.董事会审议通过批准聘任史伟担任公司总经理,任期与 本届董事会同期;

审议通过提名史伟为本公司第九届董事会非独立董 事候选人;

审议通过《公司章程》及其附件修正案;

审议通过了关于 召开 2018年第一次临时股东大会的议案. 并授权董事会秘书筹备