PDF《Disclosure 信息披露》

三、 公司2011年11月22日召开的2011年第一次临时股东大会、2013年2月26日召开的2012年度股东大 会、2014年2月18日召开的2013年度股东大会审议通过, 本次发行前的滚存利润 由发行后的新老股东共享.

四、本次发行后的利润分配政策

(一)公司的利润分配政策 本公司《公司章程(草案)》规定的股利分配一般政策为: 公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益 和可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性. 原则上公司每年分配一次利润,在有条件的情况 下,可以进行中期利润分配. 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式. 公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等利润分配方式优先采用现金分红的利润分配方 式.

1、公司现金分红的条件 (1)在下列条件均满足时,公司应当进行现金分红:①公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润 为正数;

②当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数;

③公司有相应的货币资金,能够满 足现金分红需要;

④当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见;

⑤公司无重大资金支出安排的 发生. 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%. (2)公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利. 在下列任一条件达成之时,公司可以发放股票股利:①公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;

②根据行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境、公司成长性、每股净资产摊薄 等多方面因素,发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益.

2、公司差异化的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理.

3、公司利润分配方案的决策程序和机制 (1)公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订. 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通 过后提交股东大会审议. 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉 求,并及时答复中小股东关心的问题. (2)公司因特殊情况而不进行现金分红时,应当在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或 现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途,经独立董事发表意见后提交股东大会审 议. (3) 公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方 案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见. 公司当年利润分配方案应当经出席股东 大会的股东所持表决权的2/3以上通过. 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金.