PDF《法律意见书》

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为安凯达在全国股份转让系统挂牌的人民币普通股票, 每股 面值为 1.00 元人民币.

2、发行对象 本次发行股票购买资产的发行对象为活性石灰公司.

3、发行方式 本次发行股票购买资产的发行方式为非公开发行.

4、发行价格和数量

6 本次发行价格为:每股

2 元. 本次发行数量为:4,000 万股.

5、限售期 活性石灰公司承诺: 本次认购的安凯达本次非公开发行的人民币普通股票自 本次非公开发行结束之日起

12 个月内不转让. 在限售期届满后, 本次发行股份购买资产发行的股票将根据全国股份转让系 统的相关规定,在全国股份转让系统挂牌.

二、 本次交易各方的主体资格

(一)股份发行方的主体资格

1、经查验,安凯达系全国股份转让系统挂牌公司,股票简称:安凯达,股 票代码:830811.

2、经查验,根据公司工商登记信息,安凯达成立于

2011 年1月5日,现持 有六盘水市工商局颁发的《企业法人营业执照》 (注册号:520201000069494) , 公司基本信息如下: 公司名称:贵州安凯达实业股份有限公司 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册资本:3,000 万元 注册地址:贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组 法定代表人:易飞舟 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营. 截至2014年10月31日,公司股权结构如下: 序号 股东名称或姓名 持股数量(万元) 持股比例(%)

1 葛洪1,530

51 2 易飞舟

600 20

3 刘烨450

15 4 张龙300

10 5 梁远鹏

60 2

6 靳明灿

60 2

7 合计3,000

100

3、控股股东及实际控制人 经查验, 公司第一大股东葛洪持有公司 1,530 万股股份,占公司股份总数的 51%,为公司控股股东.葛洪为公司控股股东和实际控制人. 本次非公开发行后,活性石灰公司持有安凯达 4,000 万股,占公司股份总数 的57.14%,为公司控股股东.葛洪持有活性石灰公司 60%的股权,为活性石灰公 司控股股东和实际控制人.公司最近两年控股股东和实际控制人未发生变化. 综上所述, 本所律师认为,安凯达为依法设立并合法存续的全国股份转让系 统挂牌公司,截至本法律意见书出具之日,不存在依照法律、法规、公司章程等 规范性文件需要终止的情形,具备实施本次非公开发行的主体资格.

(二)本次交易对方的基本情况

1、经查验,本次交易对方为活性石灰公司.

2、经查验,根据工商登记信息,活性石灰公司成立于

2011 年1月19 日, 现持有六盘水市工商局颁发的 《企业法人营业执照》 (注册号: 520200000008769) , 公司基本信息如下: 公司名称:贵州安凯达活性石灰有限责任公司 公司类型:其他有限责任公司 注册资本:1,000 万元 注册地址:贵州省六盘水市钟山区水钢巴西北路

21 号 法定代表人:易飞舟 经营范围:生产、加工销售:活性石灰、耐火材料、冶金炉料. 截至

2014 年10 月31 日,公司股权结构如下: 序号 股东名称或姓名 持股数量(万元) 持股比例(%)

1 葛洪600

60 2 六盘水安凯达耐火材料有限公司

300 30

3 张龙100