PDF《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于授权全资子公司使用...》

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见 电燃公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买

1 天(含)以 上至

180 天(含)期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品 或进行结构性存款, 是在不影响电燃公司正常生产经营及风险可控的前提下进行 的, 投资风险性较小,通过现金管理能有效提高电燃公司闲置自有资金的使用效 率,增加其现金管理收益,电燃公司已经建立了风险控制措施,保证资金使用安 全,不会损害公司和电燃公司以及公司全体股东利益. 公司董事会审议该事项时,表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定,会议形成的决议合法、有效.因此,同意公司授权电燃公司使用 不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买

1 天(含)以上至

180 天(含) 期限不等的安全性高、 流动性好、 有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款.

2、监事会意见 在确保不影响电燃公司正常生产经营及风险可控的前提下, 电燃公司使用不 超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买

1 天(含)以上至

180 天(含)期 限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款, 风险可控, 不会影响电燃公司日常资金周转需要,不会影响电燃公司主营业务的 正常开展,有利于提高电燃公司闲置自有资金使用效率. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公 司授权电燃公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、 合规. 因此, 同意公司授权电燃公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买

1 天 (含)以上至

180 天(含)期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行 理财产品或进行结构性存款.

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告. 安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2016 年7月29 日