PDF《2015 年年度股东大会》

3、加强思想、组织、作风建设.加强学习,提高政策、理论和 业务水平,提高监事会成员及其工作人员的自身素质、工作效能和办 事效率.提高监督工作水平,完善监事会工作和运行机制,不断适应 新形势要求,保证公司依法规范运作,促进企业稳健发展.

4、加强对资本运作过程的监督力度.对公司项目建设、并购、 再融资、股权激励实施过程做好全面、有效的监督,加大管理力度, 防范风险,维护全体股东的利益,做到公司资产的保值增值.

5、加强对财务工作的检查力度.坚持定期或不定期检查财务工 作,及时了解掌握公司经营状况,提出整改意见或建议,推动各项工 作健康、有序、高效的推进.加强对外投资、资本运作的监督力度, 严格遵照财经纪律,堵塞管理漏洞,避免资产流失,提高公司经济效 益. 新的一年,监事会将进一步完善公司监督机制,加强对董事会和 经营班子的经营力度,充分发挥好监督职能,维护股东利益,促进企 业长远发展.在广大股东的支持下,按照《公司章程》 、 《监事会议事 规则》 ,认真履行监督职能,更加扎实有效地开展工作,更好地维护 全体股东和公司的利益,为公司实现又快又好发展做出更大的贡献. 特此报告,请审议. 唐山三友化工股份有限公司

2016 年5月9日唐山三友化工股份有限公司

2015 年度财务工作报告 各位股东: 公司《2015 年年度报告全文及摘要》已于

2016 年3月31 日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》公开披露, 《2015 年度财务工作报告》 具体内容详见公司《2015 年年度报告》第十一节财务报告. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司 2016年5月9日 议案之四 唐山三友化工股份有限公司

2015 年度利润分配预案 各位股东: 经公司聘请的审计机构――中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,

2015 年度公司本体 (母公司口径) 实现净利润 206,010,415.15 元,扣除已为股东分配利润 148,030,838.96 元,本期提取法定盈余 公积 20,601,041.52 元,加年初未分配利润 599,811,810.59 元,期 末可供上市公司股东分配的利润为 637,190,345.26 元. 为保障公司广大股东利益,结合公司2016年度经营规划及资金 需求,2015年度公司拟实施如下利润分配预案:以总股本 1,850,385,487股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.80元 (含 税) ,共计派发现金红利148,030,838.96元,占公司2015年度归属于 上市公司股东净利润的35.88%. 剩余未分配利润结转下一年度.

2015 年度不进行资本公积金转增.公司2015年度利润分配预案符合《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2016 年5月9日议案之五 唐山三友化工股份有限公司

2016 年度筹融资计划 各位股东:

2016 年度根据公司正常生产经营资金、项目建设和对外投资的 资金需要,拟通过银行贷款方式间接融资 15.64 亿元、办理银行承兑 汇票

1 亿元;

另外还需办理续贷银行贷款 35.50 亿元. 提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层办理新增银行贷 款及存量贷款的续贷工作;

向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票 据申请、开票等相关工作. 上述授权自股东大会审议通过本议案起生效, 至股东大会审议通 过下一年度筹融资计划止失效. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司