PDF《2015 年年度股东大会》

2016 年3月31 日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》公开披露,具体内容请查阅. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2016 年5月9日议案之二 唐山三友化工股份有限公司

2015 年度监事会工作报告 各位股东:

2015 年,公司监事会严格按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规进行规范运作, 本着对公司全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职 权,积极有效地开展工作,对公司依法运作、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职从业情况进行了有效监督,促进了公司规范运 作、又好又快发展,有效地维护了股东和公司的利益.现将

2015 年 度监事会主要工作报告如下:

一、会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了三次会议,审议相关议案,并做 出决议.各位监事尽职履责,认真调研,审慎决议,不存在无故缺席 情况.较好地完成了监事会会议召开的任务,保证和维护了上市公司 的良好信誉和形象.具体会议审议情况如下: 时间 会议届次 会议审议通过的议题

2015 年4月24 日 六届三监事会 《2014 年年度报告全文及摘要》 、 《2014 年度内部控制评价报告》 、 《关于

2014 年度各项资产处置损失的议案》 、 《2015 年一季度报告全文和正文》 、 《关于终止股权激励计划(草案)的议案》 、 《2014 年度监事会工作报告》 、 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》

2015 年8月24 日 六届四次监事会 《2015 年半年度报告全文及摘要》

2015 年10 月28 日 六届五次监事会 《2015 年一季度报告全文及正文》 以上会议决议的相关信息已按上海证券交易所相关法规要求予 议案之三 以披露.

二、重点工作情况

1、对公司依法合规运作进行监督 报告期内,公司监事会依据《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议 事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公 司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级 管理人员履行职务情况进行了严格监督.公司对《公司章程》进行了 修订完善,建立了更为完善的制度体系,保证所有股东能够公平、充 分的享受各项权利.随着公司经营活动、股权结构变化、资产规模和 业务范围不断发展扩大对提升公司治理水平的要求, 公司对董事会规 模和人员构成进行了调整,公司董事会成员由#人调整为#人. 监事会认为:在报告期内,公司决策程序严格遵守了《公司法》 、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等做出的相关规定,建立 了较为完善的内部控制制度,经营目标明确,运作规范,决策程序合 法.公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东 权益过程中,尽职尽责、遵纪守法,没有发现违反法律、法规、公司 章程、损害公司和股东权益的行为.

2、关注公司财务运行情况

2015 年,公司为了进一步加强资金控制,严格按照有关事项及 资金支付审批管理办法执行财务审批手续,规范财务会计管理工作, 严格控制非生产性和计划外开支,管理科学,运作规范,执行到位. 报告期内, 监事会定期对公司的财务状况及财务制度执行情况进 行审查,认真审议了公司相关定期报告.监事会认为:公司的财务机 制体制健全,管理科学,运作规范,执行到位.公司季度、半年度、 年度等定期财务报告及时、完整、客观、真实、准确地反映了公司财 务状况、经营成果及资产运行的实际情况,月度报表合规、真实,为 公司经营、投资决策提供了有效的依据.未发现公司存在违反财务管 理制度的行为,公司会计事项的处理、报表的编制及执行的会计制度 符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求,不存在损害公司及 股东权益的情况.