PDF《2015 年年度股东大会》

唐山三友化工股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料(修订稿)

2016 年5月9日唐山三友化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为

2016 年5月18 日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2016 年5月18 日的9:15-15:00.

现场会议召开时间:2016 年5月18 日上午 9:30 现场会议召开地点:公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始,公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数.

二、会议审议议题

1、审议《2015 年度董事会工作报告》

2、审议《2015 年年度报告正文及摘要》

3、审议《2015 年度监事会工作报告》

4、审议《2015 年度财务工作报告》

5、审议《2015 年度利润分配预案》

6、审议《2016 年度筹融资计划》

7、审议《关于

2016 年度为子公司提供担保的议案》

8、审议《关于

2016 年度为子公司提供委托贷款的议案》

9、审议《关于日常关联交易

2016 年预计及

2015 年完成情况的 议案》

10、审议《2016 年度基建、技改项目投资计划》

11、审议《关于续聘公司

2016 年度财务审计机构的议案》

12、审议《关于续聘公司

2016 年度内部控制审计机构的议案》

13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

14、审议《关于子公司为子公司提供担保的议案》

15、听取《2015 年度独立董事述职报告》

16、听取《关于计提

2015 年度高管奖励基金的议案》

三、股东发言,公司董事、监事、高管人员回答股东的提问.

四、股东投票表决.

五、宣布表决结果及股东大会决议.

六、律师宣读见证意见. 股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东,应当向大会秘书处登记.登记 发言的人数一般以

10 人为限,超过

10 人时,有权发言者和发言顺 序抽签决定.

2、登记发言者在

10 人以内,则先登记者先发言;

有股东要求发 言的,会前应当先向大会秘书处报名,经大会主席许可,始得发言. 有股东临时要求发言应先举手示意,经主席许可并在登记者发言之 后,即席或在指定发言席发言.

3、有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言.不能确定先 后时,由主席指定发言者.

4、每位股东发言次数不得超过两次,首次发言时间不得超过

5 分钟,第二次发言时间不得超过

3 分钟. 股东违反前款规定的发言,大会主持人可拒绝或制止. 唐山三友化工股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 公司《2015 年年度报告全文及摘要》已于

2016 年3月31 日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 公开披露, 《2015 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2015 年年度报告》

第三节、

第四节. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2016 年5月9日议案之一 唐山三友化工股份有限公司

2015 年年度报告全文及摘要 各位股东: 公司《2015 年年度报告全文及摘要》已于