PDF《2015 年年度股东大会》

3、对内部控制体系运行的监督 报告期内,公司建立健全内部控制制度,规范公司运作.公司不 断完善内控控制制度,并得以有效执行,重点关注公司运行中的资金 风险、合同管理风险、安全生产风险、市场风险、原材料风险等.同时, 公司股东大会、 董事会和监事会的议事能力和决策能力不断增强, 各司其职,规范自身和公司行为,加强公司治理结构建设、切实维护 了广大投资者和公司的利益. 我们认为:公司在管理过程中建立的内部控制制度基本健全、有效,发挥了较好地控制和防范作用,符合财政部、中国证监会和上海 证券交易所相关法律法规的要求.不存在重大、重要缺陷,符合当前 公司生产经营实际情况, 保证了公司内部控制体系合理、 完整的运行, 有效提升了公司管理水平和风险防范能力,保证了经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整.

4、对公司关联交易的监督 报告期内, 公司由于正常生产经营需要对部分关联交易价格及日 常关联交易预计进行了调整. 鉴于原盐价格大幅下滑及大清河盐化为三友盐化原盐生产提供 的土地使用权、配套服务等将陆续减少,自2015 年1月1日起将三 友盐化支付给大清河盐化的合作经营费由每生产

1 吨原盐提取 8.44 元调整到 5.06 元.合作经营费下调,有利于降低三友盐化生产成本. 同时,公司对

2015 年关联交易预计进行了相应的调整,保证了公司 正常的生产经营. 我们认为:在报告期内,公司发生的日常关联交易价格和预计调 整行为是公司正常生产经营所需,符合公司及中小投资者的利益.交 易价格公允合理,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形.

6、对公司股权激励计划的监督 报告期内,由于受市场环境变化等因素影响,公司

2014 年度经 营业绩未达到等待期的业绩考核目标, 公司决定终止实施本次股权激 励计划,相关的《公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》 、 《公司股票期权激励计划管理暂行办法》一并终止.公司将继续通过 优化薪酬体系、完善绩效考核机制等方式,以更加合理的薪酬结构充 分调动公司管理层及核心技术和管理骨干的积极性、创造性,更好的 推动公司持续、健康发展.此次终止措施不会对公司的财务状况产生 影响,不会影响股东的权益. 公司终止本次股权激励计划(草案)的审议及表决程序符合《公 司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股权激励管理办法(试行) 》等法律法 规的规定以及公司股票期权激励计划(草案)的要求,终止股权激励 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形.

三、2016 年工作计划

1、不断探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真履行监督 职能,保证公司依法规范运作.加强与纪检监察室和审计部门的互动 机制, 充分发挥企业内部监督资源的作用, 借助其力量, 运用其成果;

实现监督信息的双向沟通,及时交换意见;

支持和督促中介机构开展 对公司内部审计工作.

2、坚持公平、公正、公开、合理的原则,加强对公司关联交易 的监督,强化对公司董事及高级管理人员的履职、任职情况监督,促 使公司规范运作,较好地维护公司和股东的合法权益.