PDF《天津汽车模具股份有限公司 关于使用部分超募资金和募集资金...》

2、公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金和募集资金利息使用计 划. 公司独立董事对本次超募资金和募集资金利息的使用计划发表如下意见: 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下, 公司使用

800 万元超募资 金、1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自有资金与北京汽车集团有限公司、 北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方 (北京) 模具有限公司, 有助于提高募集资金的使用效率,有利于提升公司综合竞争力.公司不存在变相 改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形, 也没有损害股东利 益. 本次超募资金和募集资金利息的使用计划符合 《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求. 基于上述意见, 我们同意公司本次超募资金和募集资金利息的使用计划.

3、公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和募 集资金利息投资设立参股公司的议案》 ,同意公司使用

800 万元超募资金、 1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自有资金与北京汽车集团有限公司、 北京兴东方 实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方(北京)模具有限公司.本次超募 资金和募集资金利息的使用不影响募集资金项目投资计划的进行, 不存在损害股 东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率,有利于提高公司整体竞争力.

4、公司保荐机构及保荐代表人经核查后发表意见: 天汽模本次拟以部分超募资金和募集资金利息与北京汽车集团有限公司、 北 京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方(北京)模具有限公司, 从事模具设计制造、 冲压件加工及装焊分总成制造,有利于天汽模提高募集资金 使用效率, 提升综合竞争实力. 本次超募资金和募集资金利息的使用计划与天汽 模发展战略相适应, 符合天汽模全体股东的利益.上述超募资金和募集资金利息 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的 正常进行, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形.上述超募资金 和募集资金利息使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意 见,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第

29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等相关规定. 保荐机构中投证券和保荐代表人乔军文、 刘丽平同意天汽模本次超募资金和 募集资金利息使用计划.

七、备查资料

1、 《公司第二届董事会第六次会议决议》

2、 《公司第二届监事会第六次会议决议》

3、 《公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独董意见》

4、 《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司使用部分超 募资金和募集资金利息投资设立参股公司的核查意见》

5、 《北汽兴东方模具(北京)有限公司出资协议》 特此公告. 天津汽车模具股份有限公司 董事会2013 年3月30 日 ........