PDF《上海和伍精密仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 依据公司

2018 年度工作情况及公司年度经营状况,财务部组织编写了《2018 年度 财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《公司

2019 年度财务预算方案》议案 1.议案内容: 根据公司目前经营情况及对

2019 年生产经营预测,财务部组织编写了《2019 年度 财务预算方案》 . 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-025 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构》议案 1.议案内容: 鉴于中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 专业的服务水平以及勤勉尽责的工作作风, 董事会决议继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《公司

2019 年度向银行等金融机构申请授信额度》议案 1.议案内容: 该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于

2019 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》 (公告 编号:2019-010) . 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保的关联交易》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-025 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关 联交易公告》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据公司章程第七十八条

(五)规定,股东大会对审议的关联交易事项,全体股东 均为关联方的则不适用关联方回避制度.为此,所有股东无需回避表决.

(十)审议通过《核销应收账款坏账》议案 1.议案内容: 根据《企业会计准则》 、 《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定,为真实 反映公司财务状况, 基于审慎考虑,公司对经营过程中对较大可能性无法收回的应收账 款予以核销.截止