PDF《600848 900928 上海自动化仪表股份有限公司》

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900928 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 第二十九 第二十九 第二十九 第二十九次股东大会 次股东大会 次股东大会 次股东大会( ( ( (2012

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2012 年年年年第一次临时会议 第一次临时会议 第一次临时会议 第一次临时会议) ) ) ) 会会会会议议议议资资资资料料料料二二二二0000一二 一二 一二 一二年 年年年四 四四四月 月月月十三 十三 十三 十三日 日日日1目目目目录录录录

一、会议议程…2

二、会议须知…3

三、表决办法…5

四、 《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海西门子工 业自动化有限公司 10%股权的议案》7

五、股东意见征询表…9

2 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 第二十九 第二十九 第二十九 第二十九次股东大会 次股东大会 次股东大会 次股东大会( ( ( (20

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2 年年年年第一次临时会议 第一次临时会议 第一次临时会议 第一次临时会议) ) ) ) 议议议议程程程程会议主持人 会议主持人 会议主持人 会议主持人: : : :副副副副董事长 董事长 董事长 董事长蔡文斌先生 蔡文斌先生 蔡文斌先生 蔡文斌先生 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

1、审议《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海 西门子工业自动化有限公司 10%股权的议案》 ;

2、对上述议案进行记名式投票表决;

3、宣布表决结果;

4、上海四维乐马律师事务所执业律师宣读法律意见书;

5、大会闭幕.

上海自动化仪表股份有限公司董事会 二0一二年四月十三日

3 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 第二十九 第二十九 第二十九 第二十九次股东大会 次股东大会 次股东大会 次股东大会( ( ( (2012

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2012 年第一次临时会议 年第一次临时会议 年第一次临时会议 年第一次临时会议) ) ) ) 须须须须知知知知为维护公司全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议 事效率,保证股东大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东 大会规则》的有关规定,特制定本须知:

一、 本公司根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序事宜和会务工 作.

三、公司董事会在股东大会召开过程中,以维护股东合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定 的职责.

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利.

五、股东要求在股东大会上发言,应当事先向大会秘书处登记, 并填写股东发言登记表,阐明发言主题.登记发言的人数一般以十人 为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股 数多的为先.

六、股东发言时,应当首先报告其所持股份份额,每位股东发言 不得超过两次,每次发言不得超过五分钟.