PDF《上海和伍精密仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-025 证券代码:837263 证券简称:和伍精密 主办券商:开源证券 上海和伍精密仪器股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月23 日2.会议召开地点:上海和伍精密仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈乐生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人, 持有表决权的股份总数 9,500,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 该议案内容详见披露于全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《上海和伍精密仪器股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-008) 、 《上海 和伍精密仪器股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-009) . 公告编号:2019-025 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《公司

2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《2018 年度审计报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 依据公司董事会

2018 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了 《公司

2018 年度董事会工作报告》 ,对2018 年度董事会主要工作进行了回顾总结,并 依据市场发展情况以及公司内外部环境变化, 提出了

2019 年公司发展思路和工作任务. 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 公告编号:2019-025 1.议案内容: 依据公司监事会

2018 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了 《公司

2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;