PDF《上海和伍精密仪器股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会...》

公告编号:2019-019? 证券代码:837263 证券简称:和伍精密 主办券商:开源证券 上海和伍精密仪器股份有限公司

2019 年第一次全体职工大会决议公告 ?

一、会议召开情况 上海和伍精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")2019 年第一次全体 职工大会于

2019 年5月8日在公司会议室召开,会议前

8 日以书面通知方式通 知全体职工.

本次会议由裘揆先生主持,会议应到职工

9 人,实到

9 人.本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定.

二、会议审议情况 经与会职工审议,会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过关于《选举王黎明作为公司第二届监事会职工代表监事》的议 案. 议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体职工推选, 一致同意选举王黎明先生作为公司第二届监事会职工代表监事, 任期自职工大会 审议通过之日起至本届监事会届满为止. 根据政府部门公示网站公示的失信被执行人名单等查询记录, 截至本公告之 日,王黎明不存在被列入失信被执行人名单的情形,不属于失信联合惩戒对象. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 《上海和伍精密仪器股份有限公司

2019 年第一次全体职工大会决议》. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-019? 上海和伍精密仪器股份有限公司 董事会

2019 年5月8日