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B020 2017年7月19日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2017-029 永高股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的 通知本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开大会的基本情况

1、大会届次:2017年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:此次大会依据2017年7月18日召开的公司第三届董事会第二十七次会议决议予以召 开. 公司董事会确保本次大会符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、 《 公司章程》、 《 公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定.

4、会议召开的日期、时间: ①现场会议召开时间:2017年8月8日下午15:00. ② 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2017年8月8日上午9:30―11:30,下午 13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2017年8月7日下 午15:00至2017年8月8日下午15:00的任意时间.

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 )交易系统和互联网投票系统 ( Http://wltp.cninfo.com.cn)向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现 场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日: 2017年8月2日

7、出席对象 ( 1) 截止2017年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)公司聘请的律师.

8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议 《 关于董事会换届选举的议案》―选举第四届非独立董事 1.01选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事;

1.02选举张炜先生为第四届董事会非独立董事;

1.03选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事;

1.04选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事;

1.05选举陈志国先生为第四届董事会非独立董事;

1.06选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董事. 2.00审议 《 关于董事会换届选举的议案》―选举第四届独立董事 2.01选举王占杰先生为第四届董事会独立董事;

2.02选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事;

2.03选举钟永成先生为第四届董事会独立董事. 本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制,应选非独立董事6名,独立董事3名,其中非独立董事和独立董事 的表决分别进行. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表 决.本次股东大会审议

1、2议案时需对中小投资者的表决单独计票并披露.中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东. 3.00审议 《 关于监事会换届选举的议案》 3.01选举李宏辉为第四届监事会监事;