PDF《Disclosure》

3.02选举陶金莎为第四届监事会监事. 本次选举公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制,应选监事2名. 4.00审议 《 关于修改公司章程的议案》 本次股东大会审议议案4需经出席本次会议的股东 ( 包括股东代理)所持表决权2/3以上通过. 上述议案均已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2017 年7月19 日刊载于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 上的相关公告.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 1.00 选举第四届董事会非独立董事 应选人数 ( 6)人1.01 选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举张炜先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事 √ 1.04 选举冀雄生生为第四届董事会非独立董事 √ 1.05 选举陈志国先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.06 选举翁业龙行生为第四届董事会非独立董事 √ 2.00 选举第四届董事会独立董事 应选人数 ( 3)人2.01 选举王占杰先生为第四届董事会独立董事 √ 2.02 选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事 √ 2.03 选举钟永成先生为第四届董事会独立董事 √ 3.00 《 关于监事会换届选举的议案》 应选人数 ( 2)人3.01 选举李宏辉先生为第四届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举陶金莎女士为第四届监事会股东代表监事 √ 非累积投票提案 4.00 审议 《 关于修改公司章程的议案》 √

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续.

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证 ( 复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账 户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记.

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照 ( 复印件)、法定代表人身份证明书 ( 需法人单 位盖章)、股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照( 复印件)、法定代表人身份证 明书 ( 需法人单位盖章)、委托人身份证 ( 复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的 有效证件或证明进行登记.

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记. 本公司不接受电话方式办理登记.

5、登记时间:2017年8月4日上午8:30~11:30,下午13:00~16:00.

6、登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区,永高股份有限公司证券部.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为Http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项

1、现场会议联系方式: 联系

电话:0576-84277186 传真号码:0576-84277383-1 联系人及其

邮箱:陈志国 zqb@yonggao.com 任燕清 zqb@yonggao.com 通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区,永高股份有限公司证券部. 邮政编码:318020

2、大会费用:与会股东食宿及交通费用自理.

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行.