PDF《Disclosure》

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十八次会议决议;

3、股东登记表 ( 附件二);

4、委托书 ( 附件三);

特此公告. 永高股份有限公司董事会 二一七年七月十八日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:股票代码

362641 ,投票简称 永高投票

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数. 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票. 如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票X1票 对候选人B投X2票X2票……合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事 ( 如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6 股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数. ② 选举独立董事 ( 如提案2.00,采用差额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数. ③ 选举监事 ( 如提案3.00,采用差额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数.

二、通过深交所交易系统投票的程序 ( 1)投票时间:2017年8月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00. 投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作. ( 2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ( 1)互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月7日下午15:00 至2017年8月8日下午15:00 . ( 2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (

2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅. ( 3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票. 附件二: 股东登记表 截止2017年8月2日下午15:00交易结束时本人 ( 或单位)持有永高股份 ( 002641)股票,现登记参加公司2017年第 一次临时股东大会. 姓名 ( 或单位名称) 联系电话 身份证号 股东帐号 持有股数 ( 股) 日期 年月日附件三: 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人 ( 单位)出席永高股份有限公司2017年第一次临时股东大会. 并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决. 授权期限:自本授权委托书签发之日起至2017年第一次临时股东大会结束时止. 议案序号 议案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目 可以投票 同意 反对 弃权 累积投票提案 提案为等额选举 1.00 选举第四届董事会非独立董事 应选人数 ( 6)人1.01 选举卢震宇先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举张炜先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举卢彩芬女士为第四届董事会非独立董事 √ 1.04 选举冀雄先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.05 选举陈志国先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.06 选举翁业龙先生为第四届董事会非独立董事 √ 2.00 选举第四届董事会独立董事 应选人数 ( 3)人2.01 选举王占杰先生为第四届董事会独立董事 √ 2.02 选举陈信勇先生为第四届董事会独立董事 √ 2.03 选举钟永成先生为第四届董事会独立董事 √ 3.00 《 关于监事会换届选举的议案》 应选人数 ( 2)人3.01 选举李宏辉先生为第四届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举陶金莎女士为第四届监事会........