PDF《Disclosure》

三、股本情况 ( 一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为7,672.8789万股, 公司本次公开发行不超过2557.63万股, 不进行老股转 让. 本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要

第二节 本次发行概况 相关内容. ( 二)发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股、外资股股东持股数量及比例 发行人股本为7,672.8789万股,本次拟公开发行不超过2,557.63万股,全部为发行新股,不进行老股 转让,占发行后总股本的25%. 发行前后的股本结构列表如下: 序号 姓名 本次发行前 本次发行后 持股数 ( 股) 持股比例 ( %) 持股数 ( 股) 持股比例 ( %)

1 赵立渭 4,520,826 5.89 【 】 【 】

2 范晓梅 3,614,580 4.71 【 】 【 】

3 范其海 3,614,577 4.71 【 】 【 】

4 翁巍3,614,577 4.71 【 】 【 】

5 顾国荣 1,503,534 1.96 【 】 【 】

6 金燕凤 1,499,655 1.95 【 】 【 】

7 姚琦1,394,814 1.82 【 】 【 】

8 叶月华 1,189,431 1.55 【 】 【 】

9 夏尧根 1,090,089 1.42 【 】 【 】

10 杨相益 1,080,636 1.41 【 】 【 】

四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前,发行人现有股东除宋涛与郑群芳、胡晟与徐玉娟、胡镇仕与贡敏燕、胡嘉恩与陈菊英系 夫妻关系,张徐英与胡方系母女关系,胡嘉恩和陈菊英系张徐英已故配偶之父母外,其他股东之间不存在 关联关系. 序号 关联股东 持股数 持股比例 ( %) 关联关系

1 宋涛451,065 0.59 夫妻

2 郑群芳 295,665 0.39

3 胡晟420,993 0.55 夫妻

4 徐玉娟 300,711 0.39

5 胡镇仕 389,337 0.51 夫妻

6 贡敏燕 277,110 0.36

7 张徐英 197,340 0.26 张徐英与胡方系母女关 系,胡嘉恩和陈菊英系张 徐英已故配偶之父母

8 胡方 39,468 0.05

9 胡嘉恩 39,468 0.05

10 陈菊英 39,468 0.05

五、发行人的业务情况 ( 一)主营业务和主要产品 发行人服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务. 发行人向客户提供从工程 前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,致力于在环境 保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新. 发行人的主要产品具体包括硫磺回收装置、加氢装置、常减压蒸馏装置、石油天然气储运系统等. ( 二)经营模式 报告期内公司的工程总承包业务、工程设计业务及其他业务主要通过招标、承揽的方式取得. 项目中 标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部,按照公司规定的规章制度和运作程 序开始实施相关服务. 不同项目的运营模式如下:

1、工程设计项目的运营模式 公司经营部在工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心,由项目执行 中心按照 《 工程设计项目的分类规定》对项目进行分类,并向设计部门下达设计任务,同时递交在合同谈 判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件. 各级设计 人员按照公司 《 各级设计人员资格及任命规定》进行任命. 设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口,并负责设计项目质量和进度的控制. 设计 经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划,随着设计的不断深入,及时加以修改,以 确保合理控制设计质量和进度.