PDF《青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司》

5 名,所持有表决权的股份总数 324,064,802 股,占 出席会议的股东所持有表决权股份数的比例 99.9941%;

参加本 次股东大会网络投票的股东共

1 人,合计代表股份 18,900 股, 占出席会议的股东所持有表决权股份数 0.0059%. 3.公司董事、 监事和高级管理人员及本所律师出席本次股东 大会. 本所律师认为, 出席本次股东大会人员资格符合 《公司法》 、 《股东大会规则》及公司《章程》的规定,合法、有效.

四、本次股东大会的表决程序、方式及表决结果

(一)经核查,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代 理人以现场投票的方式对《会议通知》中载明的议案进行逐项表 决.表决方式与《会议通知》记载的一致.

(二)网络投票结束后,上证所信息网络有限公司提供了本 次网络投票总数和统计数, 并合并统计了现场投票和网络投票的 表决结果.

(三)经核查,本次股东大会议案表决前,推举了会议监票 人和计票人.本次股东大会议案现场表决时,本所律师与会议监 票人、计票人进行了监票和计票.

(四)根据本次股东大会的投票,本次股东大会的表决结果 如下:

1、 《2018 年度董事会工作报告》, 该议案以普通决议的方 青海捷传律师事务所 法律意见书地址:西宁市海湖新区万达大厦

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反对

0 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%.

2、 《2018 年度监事会工作报告》 ,该议案以普通决议的方式 进行了表决. 其表决结果为:同意 324,083,702 股,占出席股东大会有表 决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%.

3、 《2018 年度财务决算报告》 ,该议案以普通决议的方式进 行了表决. 其表决结果为:同意 324,083,702 股,占出席股东大会有表 决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%.

4、 《关于

2018 年度利润分配的预案》 ,该议案以普通决议 的方式进行了表决. 其表决结果为:同意 324,083,702 股,占出席股东大会有表 决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%.

5、 《关于聘请

2019 年度财务、内部控制审计机构的议案》 , 该议案以普通决议的方式进行了表决. 其表决结果为:同意 324,083,702 股,占出席股东大会有表 青海捷传律师事务所 法律意见书地址:西宁市海湖新区万达大厦

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电话:0971-6133280 E-mail:renxuan125@163.com 决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%.

6、 《2018 年度独立董事述职报告》 ,该议案以普通决议的方 式进行了表决. 其表决结果为:同意 324,083,702 股,占出席股东大会有表 决权股份总数的 100%;