PDF《青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司》

电话:0971-6133280 E-mail:renxuan125@163.com 股东大会.

二、本次股东大会的召集、召开程序 1.经核查,2019年4月29日公司董事会在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn) 及公司网站 (http:www.xntg.com) 上公告了 《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2018年年度股东大 会的通知》(以下简称 《会议通知》 ) 2.经核查, 《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会 议时间、会议地点、股权登记日、会议期限、会议出席对象、出 席会议股东的登记方式、登记时间及地点、联系方式等事项,说 明了股东有权亲自出席也可委托代理人出席和行使表决, 载明了 会议投票方式为现场与网络投票相结合的方式、 明确载明了网络 投票的表决时间与表决程序, 公司股东通过上海证券交易所股东 大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.明确载明 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序、 对本次股东大会投票注意事项进行了说明并列明了本次股东 大会审议的事项.

2019 年5月10 日公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司网站(http:www.xntg.com) 披露了本次股东大会的会议资料. 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 本 次股东大会现场会议于

2019 年5月21 日 (星期二) 下午

15 时, 青海捷传律师事务所 法律意见书地址:西宁市海湖新区万达大厦

1 号楼万达嘉华酒店十八层

11806 手机:13997196225

电话:0971-6133280 E-mail:renxuan125@163.com 在青海省西宁市柴达木西路

52 号西宁特钢办公楼

101 会议室如 期召开,会议由公司董事长尹良求主持.经核查,本次股东大会 会议的时间、地点、方式与《会议通知》记载的内容一致. 本次股东大会网络投票于2019年5月21日进行,通过上海证 券交易所网络交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21 日即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 本次股东大 会已按照《会议通知》,通过上海证券交易所网络交易系统向公 司股东提供了网络形式的投资平台. 本所律师认为,本次股东大会《会议通知》发出的期限以及 记载的内容符合《公司法》 、 《股东大会规则》以及《公司章程》 的规定, 本次股东大会的召集、 召开程序及主持符合 《公司法》 、 《股东大会规则》及公司《章程》有关规定.

三、出席、列席本次股东大会人员资格 根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《会 议通知》,出席本次股东大会的人员为: 1.根据《会议通知》本次股东大会的股权登记日为:2019 年5月13 日(星期一). 2.根据出席现场会议股东的签名、授权委托书,以及中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据, 参加本次股东 大会的股东及代理人共计

6 名, 出席会议的股东所持有表决权的 股份总数 324,083,702 股, 出席会议的股东所持有表决权股份数 青海捷传律师事务所 法律意见书地址:西宁市海湖新区万达大厦

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电话:0971-6133280 E-mail:renxuan125@163.com 占公司有表决权股份总数的 31.0092%.其中,现场出席股东及 代理人共计