PDF《西宁特殊钢股份有限公司 三届八次董事会决议公告》

1 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2005-017 转债代码:100117 转债简称:西钢转债 西宁特殊钢股份有限公司 三届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司董事会于

2005 年7月31 日以书面(传真) 方式向各位董事发出三届八次会议通知,会议于

8 月10 日上午

9 时在公 司办公楼二楼会议室召开.公司董事会现有成员

9 名,出席会议的董事

6 名,董事何伟先生授权委托董事长李全先生代为行使表决权,董事王克先 生授权委托董事长李全先生代为行使表决权,独立董事杜鹏环先生授权委 托独立董事范增裕先生代为行使表决权;

公司监事及高管人员列席了本次 会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次董事会以书面表决方式,审议并通过了下列事项:

一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2005 年半年度报告 及摘要;

二、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,同意黄斌先生、张永利先生 辞去董事职务,同时提名林仁熙先生、汤巨祥先生为公司三届董事会董事 候选人,该议案将提交公司

2005 年第一次临时股东大会审议;

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,同意解聘王奎的副总经理职 务. 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二五年八月十日

2 附:董事候选人简历介绍 林仁熙,男,汉族,1956 年4月生,中共党员,大专学历,高级经济 师,曾任西钢股份公司经销部副科长、科长、副部长、部长、公司副总经 理、总经理,现任西钢集团公司总经理助理. 汤巨祥,男,汉族,1962 年11 月生,中共党员,本科学历,工程师,

1983 年8月至

1990 年12 月在青海省石油管理局工作,1990 年12 月起历 任西宁钢厂组织处干部科长、锻钢车间党总支副书记、本公司证券部副部 长、劳动人事部部长、党委副书记、副总经理,现任西钢集团公司总经理 助理、本公司三届监事会监事.