PDF《Disclosure》

1、第二届监事会第八次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息 材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见. 特此公告. 浙江洁美电子科技股份有限公司 监事会 2017年11月17日 证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2017-056 浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资 子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017年下半年度新增日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、新增日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易概述 由公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 ( 以下简称 洁美电材 )负责实施的公司募集 资金投资项目 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 ( 一期) 已经进入运行状态,根 据原纸生产线的相关要求,需要对外购买日常生产所需的蒸汽能源. 洁美电材所在地安吉临港经济区唯 一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司 ( 以下简称 临港热电 ). 因此,洁美电材需要向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源. 2017年8月16日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过 《 关于公司全资子公司浙江洁美电子 信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》,该议案对公司全资子公司洁美电材 2017年下半年日常关联交易作出了预计:2017年下半年度公司全资子公司洁美电材与临港热电预计关 联采购金额不超过700万元. 上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进度作为基础预计的 数据,洁美电材实施的公司募集资金投资项目 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 ( 一期) 投产后,经过四个月的调试,项目调试进度比预计更为顺利,投产节奏更快,因此蒸汽使用量超 出了预计的700万元. 2017年11月16日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过 《 关于公司全资子公司浙江洁美电 子信息材料有限公司2017年下半年度调增日常关联交易事项的议案》, 在当初预计的700万元额度上调 高500万元,即预计下半年洁美电材从关联企业临港热电的蒸汽采购额不超过1,200万元. 关联董事方隽云、方隽彦回避表决.独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见.本议案只需 董事会审议批准,无需股东大会审议. ( 二)预计日常关联交易类别和金额 公司全资子公司洁美电材向关联方临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源,原预计2017年下半年 新增日常关联交易金额共计不超过700万元,现调增500万元,即预计2017年下半年新增日常关联交易金 额共计不超过1,200万元.

二、关联人介绍和关联关系 ( 一)安吉临港热电有限公司 洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理 有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司 ( 以下简称 临港热电 ).

1、基本情况 企业名称:安吉临港热电有限公司 统一社会信用代码:913305233278945363 公司类型:一人有限公司 ( 私营法人独资) 法定代表人:方隽云 注册资本:伍仟万元整 ( 人民币) 成立日期:2015年5月26日 住所:浙江省安吉县安吉临港经济区 经营范围:热电生产销售;