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B051 2017年11月17日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2017-054 浙江洁美电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

浙江洁美电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第九次会议通知于2017年11月10日(星期五)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于2017年11月16日(星期四)以通讯表决的方 式召开. 会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长方隽云先生主持. 本次会议召开程序 符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议采用远程电话会议的方式,以传真的方式进行投票表决,审议并表决通过了如下议案:

一、审议并通过了 《 关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联 交易事项的议案》;

2017年8月16日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《 关于全资子公司浙江洁美电子信息材 料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》: 同意公司全资子公司浙江洁美电子信息 材料有限公司 ( 以下简称 洁美电材 )向公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临 港热电有限公司 ( 以下简称 临港热电 )购买日常生产所需的蒸汽能源,采购价格根据 《 供热煤热价格 联动管理办法》制定,执行煤热联动机制. 按照当前价格,考虑煤价继续上涨等因素,预计2017年下半年 新增日常关联交易金额共计不超过700万元. 上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进度作为基础预计的 数据,洁美电材实施的公司募集资金投资项目 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 ( 一期) 投产后,经过四个月的调试,项目调试进度比预计更为顺利,投产节奏更快,因此蒸汽使用量超 出了预计的700万元,需要调增2017年下半年日常关联交易金额500万元,即预计2017年下半年新增日常 关联交易金额共计不超过1,200万元. 公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见》. 保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子 公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见》. 表决结果:关联董事方隽云、方隽彦回避表决,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票. 具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证 券报》及《中国证券报》上披露的 《 关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年 度新增日常关联交易预计的公告》.

二、审议并通过了 《 关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案》;

为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )外汇套期保值业务及相关信息 披露工作,加强对外汇套期保值业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇套期保值业务管理机 制,确保公司资产安全,根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 深圳证券交易所 股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《 公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定 《 浙江洁 美电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》. 附件: 《 浙江洁美电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》. 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票. 具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上披露的 《 浙江洁美电子科技股份有 限公司外汇套期保值业务管理制度》.