PDF《Disclosure》

三、审议并通过了 《 关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务 合同的议案》. 由于公司主营业务中外销占比大,外汇收款比重较大,主要采用美元、港币等进行结算,因此当汇率 出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响. 为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇 率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务,具体如 下:

1、同意公司及控股子公司在银行办理外汇套期保值业务,累计金额折合美元不超过9,000万元. 上 述额度有效期为董事会审议通过之日起一年.

2、 同意授权法定代表人在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇套期保值业务相关的 协议及文件. 公司独立董事对本事项发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn)上的 《 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见》. 保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于开展外 汇套期保值业务的核查意见》. 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票. 具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证 券报》及《中国证券报》上披露的 《 关于开展外汇套期保值业务的公告》. 备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息 材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见;

4、 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的核查 意见. 特此公告. 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2017年11月17日 证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2017-055 浙江洁美电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 浙江洁美电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届监事会第八次会议于2017年11月16日 下午15:00以通讯表决的方式召开. 本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席陈 云霞女士召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议. 本次会议召开程序符合 《 公司法》和 《公司章 程》的有关规定. 会议采用远程电话会议的方式,以传真的方式进行投票表决,审议并表决通过了如下议案:

一、审议并通过了 《 关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联 交易事项的议案》. 2017年8月16日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《 关于全资子公司浙江洁美电子信息材 料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》: 同意公司全资子公司浙江洁美电子信息 材料有限公司 ( 以下简称 洁美电材 )向公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临 港热电有限公司 ( 以下简称 临港热电 )购买日常生产所需的蒸汽能源,采购价格根据 《 供热煤热价格 联动管理办法》制定,执行煤热联动机制. 按照当前价格,考虑煤价继续上涨等因素,预计2017年下半年 新增日常关联交易金额共计不超过700万元. 上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进度作为基础预计的 数据,洁美电材实施的公司募集资金投资项目 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 ( 一期) 投产后,经过四个月的调试,项目调试进度比预计更为顺利,投产节奏更快,因此蒸汽使用量超 出了预计的700万元,需要调增2017年下半年日常关联交易金额500万元,即预计2017年下半年新增日常 关联交易金额共计不超过1,200万元. 监事会审议后认为:公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同 期同类能源产品价格为基础确定,定价原则公平合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合相关交易规 则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形. 公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见》. 保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子 公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见》. 表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票. 具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证 券报》及《中国证券报》上披露的 《 关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年 度新增日常关联交易预计的公告》. 备查文件