PDF《广州迪森热能技术股份有限公司 机构调研纪要》

下游应用模式方面,迪森家锅以壁挂炉为核心,有机结合太 阳能、热泵等相关技术,打造综合型低碳节能供热系统. 在业务层面,迪森家锅积极拓展新风、净水、智能控制等产品线,打造低 碳宜居的室内健康环境平台.另外,配合先进的互联网智能温控系统,迪森家

3 锅还积极打造 温度、空气、水 综合型产品线,凭借为用户提供 一站式 采购服务能力的提升,不断提高迪森家锅作为低碳宜居室内健康环境平台的综 合竞争力. (2) 收购世纪新能源 在天然气分布式能源布局方面,公司实施以 3.67 亿元现金收购世纪新能源 51%的股权. 交易对方承诺世纪新能源

2016 年-2018 年实现的扣非净利润分别不 低于 6,200 万元、6,700 万元和 7,500 万元. 世纪新能源自

2004 年成立以来,一直从事天然气分布能源项目的托管、投 资和运营业务,是国内最早进入天然气分布式能源细分行业的公司之一,参与 投资并运营管理了成都世纪城国际新会展中心能源中心、成都新世纪环球中心 能源中心等大型天然气分布式能源系统,总装机容量达 26.6MW,处于行业前列. 其中, 成都新世纪环球中心能源中心 于2013 年投入运营,为亚洲最大单体 建筑--成都新世纪环球中心提供能源产品. 在本次收购完成后,世纪新能源将作为公司天然气分布式能源业务在西南 地区的重要平台,挖掘工业园区、写字楼、商业综合体、酒店、学校、医院等 适合分布式能源业务发展的潜在市场,进行成熟模式复制,抢占蓝海市场;

同时,世纪新能源原有管理团队三年内原则上保持不变,保持业务相对独立,同 时上市公司在激励机制方面将给予适当倾斜. 通过上述整合计划,公司将世纪新能源进一步规范化经营,提升现有用户 的能源保障能力,将世纪新能源项目打造为行业内的标杆项目,为上市公司发 展天然气分布式能源业务提供专业输出、示范项目、管理培训、人才培养、经 验分享、模式参考等多重价值,促进公司天然气分布式能源业务的快速发展.

4、推行核心合伙人持股计划 如今,迪森已经迈入能源服务与节能环保产业,并定位为 清洁能源综合 服务商 .这是一份利国利民的伟大事业!需要一代又一代高度认同公司价值、 且具有担当精神与创业激情的 迪森人 奋力前行,延续梦想,传承事业!搭建 共创、共担、共享 的合伙人平台,是迪森事业传承的保障,也是为一批 有梦想的 迪森人 提供一个 事业平台、人生舞台 !利用上市公司平台优势, 通过股权纽带,实现 迪森人 与公众股东的价值高度统一,是实现迪森基业

4 长青的价值保障! 为实现中长期发展战略目标,公司计划推行核心合伙人持股计划,通过资 产管理计划等合规手段,提高公司管理层及核心人员的持股比例,增强其与公 司的血脉联系,正激励与负激励并重,实现公司利益、股东利益与核心合伙人 利益的价值统一. 本次公司实施 核心合伙人

1 号持股计划 和 核心合伙人

2 号持股计划 , 参与对象为公司及迪森家锅部分董事、监事、高级管理人员及核心员工,合伙 人合计出资约为人民币 1.2 亿元.核心合伙人持股计划拟通过定向资产管理计 划及集合资产管理计划,从二级市场大额买入公司股票,且持股计划存续期为

6 年及

8 年,体现出核心层对公司未来长期发展的坚定信心.