PDF《陕西煤业股份有限公司》

2014 年度经营成果编写了《陕西煤业股份有限公司董事会工作报告》 ,该 报告总结了公司各项主要业绩指标的完成情况并分析了相关原因, 同 时对

2014 年度董事会履行职责的情况做了全面回顾. 《陕西煤业股份有限公司董事会工作报告》 包括董事会关于公司 报告期内经营情况的讨论与分析、 董事会关于公司未来发展的讨论与 分析及其他披露事项. 有关公司

2014 年度董事会报告的具体内容详见《陕西煤业股份 有限公司

2014 年年度报告》13 页至

43 页. 请各位股东及股东代表审议. 陕西煤业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

5 议案二 关于《陕西煤业股份有限公司 2014年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据相关要求,陕西煤业股份有限公司(以下简称 陕西煤业 或 公司 )编写了《陕西煤业股份有限公司

2014 年度监事会报告》 .监 事会报告的主要内容包括:

2014 年,监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 、公司《章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,从维护公司和股东的利 益出发,遵守诚信原则,认真履行法律、法规所赋予的职责,为公司 的治理完善和健康发展发挥了监督作用.报告期内,监事会共召开五 次会议,并对

2014 年以下事项发表意见:

(一)2014 年公司依法运作情况;

(二)检查公司财务情况;

(三) 检查公司募集资金实际投向情况;

(四) 检查公司关联交易情况;

(五) 股东大会决议执行情况.

2014 年,监事会将一如既往地做好各项监督工作,以促进公司 上市后规范运作为重点,有效履行职责,不断加强监督检查、防范经 营风险, 进一步维护公司和股东权益, 为公司的长远发展做出新贡献. 陕西煤业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

6 有关公司

2014 年度监事会报告的具体内容参见本议案附件一. 请各位股东及股东代表审议. 附件一: 《陕西煤业股份有限公司

2014 年度监事会报告》 陕西煤业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

7 附件一 陕西煤业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年度,根据《中华人民共和国公司法》 、公司章程和《公司 监事会议事规则》的有关规定,公司监事会全体成员尽职尽责,有效 地履行了监督职责,全力维护股东权益.公司监事会顺应公司发展趋 势,通过一系列工作,保证公司各项工作合法、合规开展,并确保公 司的经营政策按照股东会确定的原则开展.

一、2014 年度监事会工作回顾

2014 年3月17 日,公司召开了第二届监事会第四次会议,审 议通过了《关于上市后募集资金使用方案的议案》 、 《关于使用募集资 金置换募投项目已投入自筹资金的议案》2 项议案;

4 月24 日,公 司召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于及摘要的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于公司

2013 年度日常关 联交易情况及

2014 年度关联交易情况预计的议案》 、 《关于陕西煤业 股份有限公司

2014 年一季度报告的议案》6 项议案;

8 月21 日,公 司召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于及摘要的议案》 、 《关于的议案》2 项议案;

10 月22 日,公司召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关 于陕西煤业股份有限公司