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2014 年年度股东大会会议资料 二一五年五月 陕西煤业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 目录会议须知.

2 现场会议议程

3 议案一 关于《陕西煤业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的议案.4 议案二 关于《陕西煤业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》的议案.5 议案三 关于陕西煤业股份有限公司

2014 年度财务决算报告的议案.11 议案四 关于陕西煤业股份有限公司

2014 年度利润分配预案的议案.14 议案五 关于公司

2014 年度日常关联交易实际发生情况 及2015 年度日常关联交易情 况预计的议案.16 议案六 关于续签关联交易协议的议案.19 议案七 关于聘请公司

2015 年度审计机构的议案.21 陕西煤业股份有限公司

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2 会议须知为维护投资者的合法权益, 确保股东和股东代表在公司召开

2014 年年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常 秩序和议事效率,请各位股东和股东代表遵守以下会议须知:

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行,计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票, 通 过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年5月19 日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为

2015 年5月19 日的 9:15-15:00.

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意:

1、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决 权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权 益,保持大会的正常秩序.

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态,听从 大会工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和安全.若发生干 扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报 告有关部门处理.

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

4、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决.

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成 后,将表决票及时交给工作人员,以便统计表决结果.

三、本次大会召开后,应做出决议. 陕西煤业股份有限公司

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3 现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案,股东审议议案,针对议案提问 议案一《关于的 议案》 ;

议案二《关于的 议案》 ;

议案三《关于陕西煤业股份有限公司

2014 年度财务决算报告的议 案》 ;

议案四《关于陕西煤业股份有限公司

2014 年度利润分配预案的议 案》 ;

议案五 《关于公司

2014 年度日常关联交易发生情况及

2015 年度日常 关联交易情况预计的议案》 ;

议案六《关于续签关联交易协议的议案》 ;

议案七《关于聘请公司

2015 年度审计机构的议案》 .

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会 陕西煤业股份有限公司

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4 议案一 关于《陕西煤业股份有限公司 2014年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 陕西煤业股份有限公司(以下简称 陕西煤业 或 公司 )依照