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经核查,出席会议的

5 名董事全票通过上述议案,并均在 《董事会决议》 上 签字确认,《董事会决议》内容符合《公司法》及其它中国法律以及发行人《公 司章程》的规定. 3-1-1-6

(二)发行人

2010 年第二次临时股东大会审议通过有关发行上市的议案

2010 年8月31 日,发行人

2010 年第二次临时股东大会在公司三楼会议 室召开.根据发行人《公司章程》规定,发行人应出席该次股东大会的股东共为

3 名,实际出席情况为:3 家法人股东由其授权代表出席,据此,出席会议的股 东共代表发行人股份 4,500 万股,占发行人股份总数的 100%. 与会股东经审议一致通过了如下有关本次发行与上市的议案:

1、《关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议 案》 (1)发行数量:综合考虑公司的资产状况、负债结构、未来获利能力、股 本规模及资金需求等多种因素,公司申请向社会公开发行 1,500 万股人民币普 通股(A 股);

(2)发行股份种类:面值

1 元的普通股(A 股);

(3)发行对象:符合资格的询价对象和符合创业板开户条件的投资者;

(4)发行价格和定价方式:结合发行时的境内资本市场和公司实际情况, 向询价对象初步询价,然后公司及主承销商根据初步询价结果和市场情况确定 发行价格;

(5)发行方式:网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式或中国证监会等有权监管机关认可的其他方式;

(6)发行时间:在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工 作,具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定;

(7)股票上市地:深圳证券交易所;

(8)决议有效期:关于本次发行并在创业板上市有关决议自本次股东大会 审议通过后

24 个月内有效. 最终方案以中国证监会核准为准.

2、《关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目可 行性议案》 (1)全自动子午线轮胎成型机产业化项目 (2)耗能工业控制单元集成系统产业化项目 上述两个项目合计总投资 22,177 万元,拟全部利用募集资金建设.若本次 3-1-1-7 发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决.

3、《关于决定授权董事会办理此次公开发行股票并上市的有关具体事宜的 议案》 公司股东大会授权董事会负责办理与本次发行上市相关的下列事宜: (1)根据本次股东大会拟通过的本次发行并在创业板上市的议案以及中国 证监会的核准,视资本市场情况,负责方案的具体实施,包括不限于确定具体 的A股发行数量、发行时间、定价方式、发行价格及发行对象具体申购办法等 事宜;

(2)就本次发行上市事宜向有关政府机构、深圳证券交易所办理核准、审批、登记、备案等手续;

(3)起草、修改、签署、执行向有关政府机构、深圳证券交易所、组织、 个人提交的文件,以及其他任何与本次发行并上市有关的合同、协议及其他文 件;

(4)根据有关政府机构的意见和核准以及发行的具........