PDF《V1 GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司或中国手游证券之邀请或要约. V1 GROUP LIMITED 第一视频集团有限公司(前称VODone Limited第一视频集团有限公司) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:82) 须予披露及关连交易 涉及中国手游发行认股权证 及关连交易 中国手游更改已发行认股权证之条款 新发行认股权证 董事会欣然宣布,於二零一四年十月九日,中国手游 (本公司非全资附属公司) 与认购 人订立中国手游认股权证协议,,

中国手游同意向认购人发行认股权证,其附带可 按行使价每股美国预托股份20.23美元收购合共905,927股中国手游认股权证美国预托 股份之权利. 认购人为中国手游之首席执行官兼执行董事,故为本公司於附属公司层面之关连人 士.由於发行认股权证适用之最高百分比率超过5%但低於25%,发行认股权证构成本 公司之须予披露及关连交易.发行认股权证须遵守上市规则第14章项下之申报及公布 规定.由於本公司董事会已批准发行认股权证;

及本公司独立非执行董事已确认,发 行认股权证之条款属公平合理,及发行认股权证乃按一般商业条款或更有利之条款进 行,且符合本公司及其股东之整体利益,故根鲜泄嬖虻14A.101条,发行认股权证 获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准规定.

2 更改已发行认股权证之条款 董事会进一步宣布,於二零一四年十月九日,中国手游分别与张博士及冼先生订立修 订契,以将二零一四年一月认股权证及二零一四年四月认股权证各自之行使价更改 为经更改行使价每股认股权证美国预托股份20.23美元. 张博士为本公司主席、执行董事及主要股东,故为本公司於发行人层面之关连人士.因此,二零一四年一月认股权证之行使价下调构成本公司之关连交易.由於有关行使价 下调之各项适用百分比率 (溢利比率除外) 均低於5%,根鲜泄嬖虻14A.76(2)条,二 零一四年一月认股权证之行使价下调获豁免遵守通函 (包括独立财务意见) 及股东批 准规定. 冼先生为中国手游副主席及执行董事,故为本公司於附属公司层面之关连人士.因此, 二零一四年四月认股权证之行使价下调构成本公司之关连交易.由於董事会已批准二 零一四年四月认股权证之行使价下调;

及独立非执行董事已确认二零一四年四月认股 权证之行使价下调之条款属公平合理,及行使价下调乃按一般商业条款或更有利之条 款进行,且符合本公司及其股东之整体利益,故根鲜泄嬖虻14A.101条,二零一四 年四月认股权证之行使价下调获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准规定. 董事会欣然宣布,於二零一四年十月九日,中国手游 (本公司非全资附属公司) 与认购 人订立中国手游认股权证协议,,

中国手游同意向认购人发行认股权证,以供收购 905,927股美国预托股份. 中国手游认股权证协议 日期 二零一四年十月九日

3 发行人 中国手游,为本公司之非全资附属公司,於本公布日期,本公司持有其42.94%股本权益. 中国手游之美国预托股份在纳斯达克上市. 认购人 肖健先生,为中国手游之首席执行官及执行董事. 完成认股权证认购 根泄钟稳瞎扇ㄖば槿瞎905,927份认股权证并无附带任何条件,并已紧随中国手 游认股权证协议签订后完成. 认股权证之主要条款 认股权证项下将予发行之美国预托股份数目 待中国手游认股权证协议项下之认股权证获悉数行使后,将发行合共905,927股美国预托 股份. 行使价 每股认股权证美国预托股份之行使价20.23美元,相当於(i)美国预托股份於最后交易日 (即美国时间二零一四年十月八日) 在纳斯达克所报之收市价;