PDF《D38》

六、董事会意见 为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企 业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件. 鉴于 《 关于公司为全资子公司提供

2019 年度贷款担保额度的框架 预案》中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款 及担保,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害 公司股东及公司整体利益. 因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保 情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经 营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及 《 公司章 程》关于上市公司审议程序的要求. 为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议.

七、独立董事意见 独立董事认为: 根据公司全资子公司康普顿石油化工现实情况,公 司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展. 鉴于 《 关于公司为全 资子公司提供

2019 年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保 对象为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,担保风险安全 可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东 利益. 因此,独立董事同意本预案,并提交公司股东大会审议.

八、其他说明

1、提请股东大会授权公司经理层,根据以上被担保人实际生产经营 和资金需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批、决定各担保 事项.

2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效.

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的

2 亿元之内时,可滚 动使用,单笔担保额度不另行限制.

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告披露之日,公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供 的担保金额为

0 万元,公司及子公司实际担保金额累计为

0 万元. 无逾 期担保.

十、备查文件目录

1、 《 青岛康普顿科技股份有限公司董事会第三届董事会第十二次 会议决议》;

2、 《 青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见》. 特此公告 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net DISCLOSURE 信息披露 D38

2019 年4月25 日 星期四 证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:临2019-023 青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 委托理财受托方:银行等金融机构 委托理财金额:不超过

2 亿元人民币 委托理财投资类型:安全性高、流动性好 ( 不超过一年)的理财产 品 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公 司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超 过2亿元人民币自有资金进行现金管理. 期限为本议案自公司股东大会 批准之日起一年. 在上述额度内,资金可滚动使用. 公司