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西宁特殊钢股份有限公司 二一三年第一次临时股东大会 会议资料 二一三年八月十六日

1 会议议程 现场会议时间:2013 年8月16 日下午 14:30(星期五) 网络投票时间:2013 年8月16 日9:30―11:

30、13:00―15:00 现场会议地点:公司办公楼

101 会议室 会议主持人:董事长 杨忠 现场会议议程:

一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数,出席会议的董事、监事、 和高管人员情况,介绍到会的来宾.

二、主持人宣布会议开始.

三、宣读并审议下列议案:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

(1)调整 发行数量 (2)调整 定价基准日、发行价格 ;

(3)调整 本次发行决议有效期 ;

2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》.

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》.

4、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》.

5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限公司签 订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》.

6、审议公司董事会部分成员变动的议案.

四、划票表决

五、宣读股东会决议

2 西宁特殊钢股份有限公司 二一三年第一次临时股东大会投票方法 ? 投票表决方法:

1、现场划票表决;

2、投资者参加网络投票. 网络投票的操作流程

(一) 投票流程

1、投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738117 西钢投票

8 A 股股东

2、表决议案 议案序号 议案内容 对应的申报价格

1 逐项审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案 1.1 调整 发行数量 1.00 元1.2 调整 定价基准日、发行价格 2.00 元1.3 调整 本次发行决议有效期 3.00 元2审议关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案 4.00 元3审议提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行具 体事宜的议案 5.00 元4审议关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议 案6.00 元5审议关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢 股份有限责任公司签订非公开发行附条件生效的股份 认购合同的议案 7.00 元6审议公司董事会部分成员变动的议案. 8.00 元

3、在 委托股数 项下填报表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股3

(二) 投票举例 股权登记日2013年8月9日是A股收市后持有的 西宁特钢 A股投资者,对本 次网络股票的某一议案拟投同意票, 以议案序号1 审议公司符合非公开发行条件 的议案 为例,其申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元1股如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票,以议案序号1 审议公 司符合非公开发行条件的议案 为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申 报内容相同: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元2股如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1 审议公 司符合非公开发行条件的议案 为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申 报内容相同: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量

738117 买入 1.00 元3股

(三) 投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准.