PDF《国机汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会》

1、关于公司《第一期股票期权激励计划(草案) 》及其摘 要的议案;

2、关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案;

3、关于核实公司《第一期股票期权激励计划激励对象名 单》的议案. 第七届监事会第十三次会议,于2018 年3月20 日在公司会议室召开,应出席监事

3 人,实 际出席监事

3 人,会议由监事会主席全华强先 会议审议通过了如下决议:

1、公司

2017 年度监事会工作报告;

2、公司

2017 年度财务决算报告;

国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

8 生主持

3、公司

2017 年度利润分配预案;

4、公司

2017 年年度报告及摘要;

5、公司

2017 年度内部控制评价报告;

6、 关于

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告;

7、 关于公司截至

2017 年12 月31 日止的前次募集资金使 用情况报告的议案. 第七届监事会第十四次会议,于2018 年4月19 日以通讯方式召开,全体监事参与表决 会议审议通过了如下决议:公司

2018 年第一季度报告 第七届监事会第十五次会议,于2018 年8月23 日以通讯方式召开,全体监事参与表决 会议审议通过了如下决议:公司

2018 年半年度报告及摘 要 第七届监事会第十六次会议,于2018 年8月31 日在公司会议室召开,应出席监事

3 人,实 际出席监事

3 人,会议由监事会主席全华强先 生主持 会议审议通过了如下决议: 1.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关 法律法规规定条件的议案;

2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案;

3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案;

4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重 组上市的议案;

5、关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案;

6、关于签署附生效条件的交易协议的议案;

7、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规 定的议案;

8、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上 市公司重大资产重组管理办法》 第十........