PDF《国机汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会》

国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

1 国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会 议案议案一 公司

2018 年度董事会工作报告

2 议案二 公司

2018 年度监事会工作报告

7 议案三 公司

2018 年度财务决算报告

13 议案四 公司

2018 年度利润分配预案

17 议案五 公司

2018 年年度报告及摘要

18 议案六 公司

2018 年度独立董事述职报告

19 议案七 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年 审计机构及支付其

2018 年审计费用的议案

26 议案八 关于

2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案.

27 议案九 关于向金融机构申请

2019 年度综合授信的议案.29 议案十 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案.30 议案十一 关于预计

2019 年度为下属公司提供担保的议案.54 议案十二 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案.79 议案十三 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关 联交易议案.82 议案十四 关于修订《公司章程》的议案

86 国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

2 议案一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,是国机汽车股份有限公司(以下简称 国机汽车 或 公司 )的 开拓年 .在习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的十九大精神指引下,公司上下奋力拼搏,攻坚克难,积极应对政策 及市场变化,各项工作扎实推进,在报告期内实现销售收入 442.53 亿元,归属于上市公司股东的净利润 5.95 亿元.

2018 年,公司持续规范运作、提高信息披露质量、构建良好的 投资者关系管理体系,不断提升价值创造能力,赢得监管机构及资本 市场的广泛认可.国机汽车继续位列上海证券交易所上证

380 指数、 公司治理指数、上证社会责任指数样本股,以及融资融券和沪港通标 的股.公司荣获 中国改革开放

40 周年突出贡献上市公司 、

2018 中国最具投资价值上市公司 ;

同时获得由中国上市公司诚信高峰论 坛颁发的

2018 中国上市公司诚信企业百佳 及

2018 最具社会责 任上市公司 .

一、2018 年董事会日常工作 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,充分发 挥董事会在公司治理中的核心作用,管方向、议大事、防风险,认真 负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议,研究和 审慎决策公司重大事项,确保了董事会规范运作和务实高效.

(一)董事会及各专门委员会履职情况 国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

3 2018 年,公司共召开董事会

13 次,审议各类议题

73 项;

董事 会提请召开股东大会四次,除年度股东大会外,还召开了三次临时股 东大会.董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大 会通过的各项决议.

2018 年,基于外部环境和市场形势的新变化,公司董事会各专 门委员会积极发挥作用,切实履行职责,为公司发展面临的新形势新 问题开展专题研究.战略委员会召开多次会议,结合公司自身业务结 构及特点,对战略规划的制定、各业务板块的定位和功能以及后续的 落地保障措施等方面进行研讨、论证,形成 2018-2020 新三年的业务 发展规划.本次规划的制定致力于战略目标制定的精准性、可实现性 与资源及能力的匹配性和发展的前瞻性, 真正成为引领各板块发展的 行为指南,客观、务实、能落地. 为体现人才引领企业发展的管理思路, 调动骨干员工的创造性和 积极性,公司实施首期股权激励计划.为保证股权激励的顺利推进, 薪酬与考核委员会将全部成员调整为公司外部董事.2018 年2月董 事会及薪酬委员会分别通过股权激励计划(草案) ,5 月即获得国资 委批复和股东大会审议;