PDF《国机汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会》

(六)法治建设 为实现 治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信 的企业法 治建设目标,公司持续完善法律风险防范机制,探索开展合规管理工 国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

6 作,努力促进法治工作从专项业务向全面覆盖、全员参与的全局性、 战略性工作转型升级,推动法治建设围绕企业中心工作,与经营管理 深度融合,将法治要求贯穿于企业治理、决策、执行、监督等经营管 理各环节,以充分发挥法治的服务保障、规范管理和价值创造作用, 促使依法治企成为企业重要软实力.同时,加大建章立制力度,不断 健全完善法律工作制度.持续强化法律审核工作,加大对经济合同、 规章制度、重大项目和重要决策的法律审核力度,将法律风险管理融 入到公司日常经营管理的全过程.进一步加强法律纠纷管理,全力保 障公司合法权益. 做实法律咨询与普法工作, 加强企业法治文化建设, 进一步提升法律风险防范能力.

二、2019 年董事会工作计划 董事会是维持公司组织稳定性和可持续发展的核心动力, 是完善 公司治理的核心要素,公司将进一步加强董事会建设工作,保持董事 会结构合理、运作公开透明、运行高效协调,打造战略清晰、科学决 策、履职尽责的董事会,切实提高重大决策制定的前瞻性、科学性、 针对性及有效性,全面促进企业经营战略的稳步实施. 在当前市场形势下,有效应对股价非理性波动,加强市值管理对 于后续资产重组及募集配套资金具有重要意义. 公司始终把为股东创 造最大价值、给予投资者合理回报当作应尽的责任和义务,将做好主 营业务、提升经营业绩和可持续发展作为回报股东的基础,推动公司 价值和市值的同步提升,实现公司的长期可持续发展. 请各位股东予以审议. 国机汽车股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

7 议案二 公司

2018 年度监事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司监事会严格按照《公司法》和《证券法》等有关 法律、法规,以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求,本着 对全体股东负责的原则,认真履行各项职责,重点从公司规范治理、 检查公司财务、募集资金使用、关联交易等方面行使监督职能,促进 了公司的规范运作.现将公司

2018 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了九次会议,会议召开情况如下: 召开会议的次数

9 监事会会议情况 监事会会议议题 第七届监事会第十一次会议,于2018 年1月30 日在公司会议室召开,应出席监事

3 人,实 际出席监事

3 人,会议由监事会主席全华强先 生主持 会议审议通过了如下决议:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;

3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;

4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告的议案;

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案;

7、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案;

8、关于制定未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议 案. 第七届监事会第十二次会议,于2018 年2月12 日以通讯方式召开,全体监事参与表决 会议审议通过了如下决议: