PDF《成都鹏翔运通物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2017-009

1 证券代码:871665 证券简称:鹏翔物流 主办券商:开源证券 成都鹏翔运通物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年12 月27 日09 时00 分 结束时间:

2017 年12 月27 日12 时00 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-009

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年12 月22 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项 审议《关于选举黄强先生为公司第一届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件和持股凭证;

委托代理他人出席会议的,还 应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书. (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的,还 应出示代理人本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不 接受电话方式登记.

(二)登记时间:

2017 年12 月27 日09 时00 分

(三)登记地点 公告编号:2017-009

3 公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:许建刚

电话:028-85190620 地址:四川成都双流航空港航枢大道

360 号

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交 通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《成都鹏翔运通物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 成都鹏翔运通物流股份有限公司 董事会

2017 年12 月12 日