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1 神马实业股份有限公司

2017 年度股东大会会议材料

2018 年6月28 日22017 年度股东大会会议议题

一、审议公司

2017 年度董事会工作报告

二、审议公司

2017 年度监事会工作报告

三、审议公司

2017 年度财务决算及

2018 年财务预算报告

四、审议公司

2017 年度利润分配方案

五、审议公司

2017 年年度报告及摘要

六、审议关于续聘会计师事务所的议案

七、审议关于公司

2016 年日常关联交易执行情况、2017 年日常 关联交易发生额及

2018 年日常关联交易预计情况的的议案

八、审议关于修改公司章程的议案

九、审议关于增资平顶山神马帘子布发展有限公司的议案

十、公司独立董事

2017 年度述职报告(非表决事项)

3 2017 年度股东 大会文件之一 神马实业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 董事长 郑晓广 (二O一八年六月二十八日) 各位股东、各位代表:

2017 年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,认真落实董事会各项 决议,不断规范公司治理,支持经理层做好公司日常经营管理工作, 充分调动经理层的工作积极性,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公 司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作, 公司生产 经营工作取得了较好成绩.

截至

2017 年年末,公司资产总额为

99 亿元;

2017 年实现营业 收入

107 亿元, 与上年同期相比增加 6%;

实现利润总额 15,361 万元, 与上年同期 11,578 万元相比增加 3,783 万元的主要原因:

1、因可 比产品销量及价格变动增利 7,890 万元;

2、因资产减值损失变动增 利1,877 万元;

3、因公允价值变动收益增利

325 万元;

4、因投资收 益变动增利 5,153 万元;

5、因资产处置收益变动增利

683 万元;

6、 因其他收益变动增利

788 万元;

7、因销售费用变动减利 2,437 万元;

8、因管理费用变动减利 1,769 万元;

9、因财务费用变动减利 7,125 万元;

10、因营业外收支变动减利 1,602 万元.

4 一年来,公司董事会主要做了以下几个方面的工作:

一、与控股股东一道积极为履行承诺创造条件

2016 年11 月中国平煤神马集团为履行承诺,筹划和启动了重大 资产重组,拟通过股权委托管理的方式,将河南神马尼龙化工有限责 任公司注入上市公司.在重大资产重组工作推进过程中,公司发现河 南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、 与相邻企业防火 间距不足等事项,在该等事项解决前,将河南神马尼龙化工有限责任 公司纳入上市公司,会存在较大的风险,因此,导致中国平煤神马集 团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施, 也使得中国平煤神马集 团原承诺无法如期履行.2017 年,面对因公司

2016 年重组终止后中 小投资者诉求的反应和媒体的关注情形, 公司一方面认真做好沟通解 释工作,另一方面积极向控股股东反映中小投资者诉求,加快推进相 关问题的解决.经中国平煤神马集团、神马股份及河南神马尼龙化工 有限责任公司共同努力,上述锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距 不足等事项已得到妥善解决, 为择机重启重组、 履行承诺创造了条件.

二、加大投资力度 ,完善公司产业链条

2017 年,为丰富产品种类,完善尼龙产业链,增强自身产业竞 争优势, 进一步巩固公司在尼龙行业的领先地位, 公司加大投资力度, 与中国平煤神马集团共同以现金方式按股权比例同比例增资上海神 马工程塑料有限公司;

与长乐恒申合纤科技有限公司、北京三联虹普 新合纤技术服务股份有限公司三方共同出资设立项目公司河南神马 锦纶科技有限公司;

与福建申远新材料有限公司(后变更为其母公司

5 恒申控股集团有限公司)、河南神马催化科技股份有限公司三方共同 出资设立项目公司福建申马新材料有限公司;

全资子公司河南平煤神 马尼龙投资管理有限公司与上海映智实业有限公司共同出资设立项 目公司河南泉象实业有限公司.

三、积极参加投资者网上集体接待日暨投资者保护工作经验交 流活动

2017 年,公司积极参加河南证监局、河南上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司联合举办的河南上市公司

2017 年度投资者网上 集体接待日暨投资者保护工作经验交流活动.公司董事长、总经理、 财务总监、董事会秘书亲自到会,围绕公司

2016 年年报、公司治理、 发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问 题,利用协会网站、全景网、新财富杂志、全景财经手机客户端等跨 媒体资源,通过网络在线形式,与投资者进行了沟通与交流.通过此 次活动,提高了公司的透明度,加强了公司投资者关系管理工作,公 司投资者合法权益保护意识得到进一步提升, 公司信息披露质量得到 进一步提高.

四、积极安排公司高管参加证券监管培训

2017 年,公司安排总经理参加了中国证监会上市公司监管部和 中国上市公司协会举办的上市公司董事长、总经理研修班;

安排财务 总监、 董事会秘书参加了资本市场学院与上海证券交易所举办的上市 公司财务总监培训;

安排董事会秘书参加了上海证券交易所举办的上 市公司董事会秘书后续培训.通过培训,公司高管进一步明晰了公司

6 治理理念、掌握了相关政策法规及各项监管要求、把握了监管重点与 风险点、了解了资本市场发展趋势及动态前沿,公司高管执业能力、 规范意识、自律意识、诚信意识、创新意识、尽职尽责意识得到了进 一步提高,有效促进了公司规范运作与持续健康发展.

五、认真做好董事会日常工作

2017 年,公司共召开

6 次董事会,3 次股东大会,会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效;

顺利完成

4 份定 期报告、41 份临时公告的编制和披露工作,信息披露真实、准确、 完整、及时;

严格执行《内幕信息知情人登记制度》 ,切实防范了公 司内幕交易的发生.

六、公司在生产经营中主要做了以下几方面工作

1、严格基础管理,实现安全稳定运行

2、加大环保治理力度,实现绿色发展

3、科学统筹产供销,基本实现了满产满销

4、加快设备技改,实现了增产增效

5、加大研发力度,增强发展潜力

6、加快项目进度,整体进展顺利

七、2018 年公司业务发展计划 公司

2018 年工作的总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持高端高效的发展定 位,扎实推进 四个持续强化 ,认真抓好安全生产、科技创新、质 量进步、经营管理、民生保障等工作,巩固公司安全稳定和谐大局,

7 奋力谱写改革创新发展新篇章. 公司

2018 年经营目标: 生产量:工业丝

70500 吨,浸胶布

65000 吨,切片

145000 吨,实 现产销平衡. 全年预计实现营业收入

108 亿元,营业成本

98 亿元,费用

8 亿元. 为确保上述经营目标的完满实现, 公司

2018 年将做好以下工作: 一是严格基础管理,坚决实现安全稳定运行. 二是扎实推进环保和节能减排工作,确保实现绿色、低碳、可持 续发展. 三是实施对标管理,找差距补短板增实力. 四是灵活调整产品结构,努力增加经济收益. 五是强化设备技术改造和升级,不断提高装备水平. 六是加强新产品研发工作,稳步占领高端市场. 七是高标准严要求,统筹推进项目建设. 各位股东、各位代表,2018 年公司董事会将继续从全体股东的 利益出发,从公司可持续健康发展出发,恪尽职守,团结一致,锐意 进取,努力创造良好的业绩回报股东. 谢谢大家.

8 2017 年度股东 大会文件之二 神马实业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告 监事会主席 王玉 (二O一八年六月二十八日) 各位股东、各位代表: 在2017 年度中,公司监事会按照《公司法》 、 《上市公司治理准 则》和《公司章程》授予的职权,认真履行了监事会的各项权力和义 务,行使了对公司董事会、董事和公司高级管理人员的监督职能,对 公司依法运作发表了独立意见,确保了公司各方面业务开展的合法、 规范和股东权益受到最大程度的保障.现将

2017 年度公司监事会会 议召开情况、 监事会对公司本年度经营情况的独立意见及监事会对董 事会编制的

2017 年年度报告的审核意见报告如下: 1.监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了四次会议,具体情况如下: (1) 公司九届五次监事会于

2017 年3月27 日在公司北一楼会议 室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

4 人,监事余清海先生委托监 事许国红女士代为出席本次会议并表决,会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:关于公司

2016 年日常 关联交易执行情况的议案. (2) 公司九届六次监事会于

2017 年4月26 日在公司北一楼会议

9 室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

5 人,会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:公司

2016 年度监 事会工作报告;

公司

2016 年年度报告及摘要;

关于公司

2016 年日常 关联交易执行情况及

2017 年日常关联交易预计情况的议案;

公司

2017 年第一季度报告;

关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案. (3) 公司九届七次监事会于

2017 年8月24 日在公司北一楼会议 室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

4 人,监事会主席王玉女士委 托监事余清海先生代为主持本次会议并表决,会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:公司

2017 年半年 度报告及摘要. (4)公司九届八次监事会于

2017 年10 月26 日在公司北一楼会 议室召开,本次会议应到监事

5 人,实到

3 人,监事会主席王玉女士 委托监事赵全山先生代为主持本次会议并表决, 监事余清海先生委托 监事许国红女士代为出席本次会议并表决, 会议符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定.会议通过了以下决议:公司

2017 年第三季度 报告. 2.监事会所发表的独立意见 (1)本监事会认为公司

2017 年的经营管理严格按照国家有关法 律法规和公司章程进行,决策程序合法,建立了较为完善的内部控制 制度,公司的董事、经理及其他高级管理人员执行公司公务时无违反 法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为;

(2)本监事会经过审查,认为公司的财务报告真实反映了公司

10 2017 年的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 的审计意见是客观、公允的;

(3)本监事会经过审查,认为公司于

1998 年12 月配股所募集资 金实际投入项目与承诺投入项目一致;

(4)本监事会经过审查,认为公司与中国平煤神马集团共同以现 金方式按股权比例同比例增资上海神马工程塑料有限公司事项, 及公 司与福建申远新材料........