PDF《武汉锅炉股份有限公司关于召开》

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. A、申请服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务 专区;

填写 姓名 、 身份证号 、 证券帐户 等资料,设置 6-8 位的服 务密码;

如成功申请,系统会返回一个

4 位数字的激活校验码.股东通过深交 所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服务密码成功后半 日方可使用;

如激活指令是上午 11:30 之前发出的,则当日下午 13:00 即可使 用;

如激活指令是上午 11:30 之后发出的,则次日方可使用. 买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的 激活校验码 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活. 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与 激活方法类似. 买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数 B、 申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. 具 体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ) 证书服 务 栏目. (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆

网址:

6 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 ①登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn,在 上市公司网上股东大会列 表 选择 *ST 武锅 B

2012 年第二次临时股东大会 投票;

②进入后点击 投票登录 ,选择 用户名密码登录 ,输入您的 证券 帐户号 和 服务密码 ;

已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆;

③进入后点击 投票表决 ,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果.

五、备查文件

1、武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议.

2、武汉锅炉股份有限公司债转股方案.

3、独立董事关于公司债转股方案之独立意见. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一二年十二月五日 附件:授权委托书

7 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人 (本公司) 出席武汉锅炉股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权. 委托人股票帐号: ;

持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : ;

被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划 √ ) 议案 序号 议案内容表决意见 同意 反对 弃权

1 《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》

2 《为顺利实施本次债转股, 董事会同意并提请 股东大会授权董事会及董事会授权的管理人 员根据经股东大会批准的及相关法律法规规定,全权 实施本次债转股, 包括相关文件的签署和履行 等》

3 公司第五届董事会第十四次会议通过的 《武汉 锅炉股份有限公司章程修正案》 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 年月日注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

单位委托须加盖单 位公章. ........