PDF《宁波海运股份有限公司》

6 会议议案二 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案 副总经理 黄敏辉 各位股东、股东代理人: 根据公司发行的 海运转债 提前赎回后公司总股本发生变化、 公司经营范围调整等实际情况, 拟对 《公司章程》 有关条款进行修改, 具体修改内容如下:

一、原章程:第六条 公司注册资本为人民币 87114.57 万元. 修改为:第六条 公司注册资本为人民币 103,085.09 万元.

二、原章程:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围: 主营沿海、内河(长江)货物运输和国际远洋运输;

经营国内沿海油 船、液化汽船、普通货船船舶管理业务,具体包括船舶机务管理,船 舶海务管理,船舶检修与保养,船员配给与管理,船舶买卖、租赁及 资产管理,其他船舶管理服务;

兼营货运中转、联运、仓储、劳务输 出服务,交通基础设施、交通附设服务设施的投资;

自营和代理货物 和技术进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外. 修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:主营 国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;

国际船舶普通货物 运输;

经营沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污 染管理(在许可证有效期限内经营);

兼营货物中转,联运,仓储, 交通基础设施、交通附设服务设施的投资;

自营和代理货物和技术的 进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;

代理海船 船员办理申请培训、考试、申领证书(海员证和外国船员证书除外) 等有关手续,代理船员用人单位管理海船船员事务,为国内航行海船

7 提供配员等相关活动.

三、原章程:第十九条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 1.64 亿股.经1997 年股东大会通过并经甬证监办(1998)32 号文批 复股份由

16400 万股增加到

24600 万股.经1998 年度股东大会通过 并经甬股改(1999)11 号文批复股份由

24600 万股增加到

49200 万股.经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)120 号文批准, 股份由

49200 万股增加到 51187.5 万股.2007 年10 月26 日,中国 证监会以证监发行字[2007]373 号文批准公司非公开发行股票,2008 年1月9日股份由 51187.5 万股增加到 58076.38 万股.2008 年度公 司股东大会审议通过了《公司

2008 年度利润分配及资本公积转增股 本的方案》,本次资本公积转增股本以公司

2008 年末总股本 58076.38 万股为基数,向全体股东每

10 股转增

5 股.2009 年5月27 日,公司股份由 58076.38 万股增加到 87114.57 万股. 修改为: 第十九条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 1.64 亿股.经1997 年股东大会通过并经甬证监办(1998)32 号文批复股 份由 16,400 万股增加到 24,600 万股.经1998 年度股东大会通过并 经甬股改(1999)11 号文批复股份由 24,600 万股增加到 49,200 万股.经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)120 号文批准, 股份由 49,200 万股增加到 51,187.5 万股.2007 年10 月26 日,中 国证监会以证监发行字[2007]373 号文批准公司非公开发行股票,

2008 年1月9日股份由 51,187.5 万股增加到 58,076.38 万股.2008 年度公司股东大会审议通过了《公司

2008 年度利润分配及资本公积 转增股本的方案》,本次资本公积转增股本以公司

2008 年末总股本 58,076.38 万股为基数,向全体股东每