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1 宁波海运股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料 二一五年七月三十一日

2 宁波海运股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点 现场会议时间:

2015 年7月31 日9:00 现场会议地点: 宁波市江东北路

339 号 (宁波和丰创意广场)宁波和丰花园酒店 和欣厅

二、网络投票时间 (1)上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间:

2015 年7月31 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 (2)互联网投票平台的投票时间:

2015 年7月31 日9:15-15:00

三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式.

公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式.如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络 投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权 (投票注意事项详见 公司于

2015 年7月14 日在上海证券交易所网站发布的 《宁波海运股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》 )

四、主持人:姚成副董事长

3 议程安排预备会议

1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况,说明 会议的合法有效;

2、通过股东大会议程;

3、 通过股东大会投票表决办法 (采用现场投票及网络投票相结合的方式) ;

4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单. 正式会议

1、审议《关于推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 ----报告人:姚成

2、审议《关于修改的议案》 ----报告人:黄敏辉

3、审议《关于签订的议案》 ----报告人:董军

4、股东代表发言

5、现场投票表决 ----各股东(代理人)

6、宣布现场投票表决结果 ----报告人:徐海良

7、宣读公司

2015 年第一次临时股东大会决议 ----报告人:黄敏辉

8、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》 ----报告人:律师

9、与会董事签署文件

10、宣布闭会 ----报告人:姚成4会议议案一 关于推荐陈明东先生为 公司第七届董事会董事候选人的议案 副董事长 姚成 各位股东、股东代理人: 鉴于褚敏先生辞去公司董事长及董事职务, 公司第一大股东宁波 海运集团有限公司推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人. 经公司董事会提名委员会审议及对陈明东先生任职资格审查, 陈明东 先生不存在《公司法》第146 条规定的情形,符合有关法律、法规以 及《公司章程》规定的董事任职资格,董事会同意推荐陈明东先生为 公司第七届董事会董事候选人,现提交本次会议选举. 上议案请予审议. 附件:陈明东先生简历 二一五年七月三十一日

5 陈明东先生简历 陈明东先生,1970 年4月出生,硕士研究生,高级会计师.历 任金华电业局送变电公司财务科主办会计, 浙江八达股份有限公司财 务部主办会计、证券部副经理、财务部副经理、总经理助理,浙江八 达股份有限公司望江宾馆总经理, 浙江东南发电股份有限公司董秘室 证券事务代表,浙江省能源集团有限公司资产经营部主任会计师、副 主任,浙江浙能资产经营管理有限公司总经理,浙江浙能融资租赁有 限公司总经理等职.现任宁波海运集团有限公司总经理.陈明东先生 未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒.