PDF《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 董事、监事人员变动公告...》

公告编号:2017-021

1 证券代码:871322 证券简称:今日共享 主办券商:华西证券 宁波今日共享汽车服务股份有限公司 董事、监事人员变动公告(任职情况)

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第一次临 时股东大会于

2017 年9月16 日审议并通过:

1、任命张明宇先生为公司第一届董事会董事,任期期限自股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止.

2、任命史文波先生为公司第一届监事会监事,任期期限自股东 大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 (包括股东授权委托代表)4 人. 到会人持有公司股份 24,000,000 股, 占股份总数的 100.00%,会议由董事长汪剑君女士主持. 以上决议表决情况为: 24,000,000股同意、0股弃权、0股反对,同意股数占参加会议 股东所持有效表决权股份总数的100.00%.

(二)被任免董监高的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-021

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1、该任命董事张明宇先生,

1974 年出生,中国国籍,无境外永 久居留权,毕业于香港大学,硕士研究生学历.1996 年9月至

2002 年5月,就职于黑龙江华润金玉集团有限公司昆山分公司,任销售经 理;

2002 年6月至

2003 年9月, 就职于北京恒通华泰现代汽车公司, 任市场部副部长;

2003 年10 月至

2007 年5月,就职于北京现代济 宁永泰汽车销售有限公司,任总经理;

2007 年6月至

2017 年8月, 就职于宁波轿辰集团股份有限公司, 任运营总监、总裁助理;

2017 年9月至今就职于多盛融资租赁(中国)有限公司,任总经理.张明宇先 生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

2、该任命监事史文波先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永 久居留权,毕业于同济大学,硕士研究生学历.2003 年7月至

2007 年5月,就职于江铃汽车销售总公司,任福特全顺品牌专员、湖南及 深圳区域销售经理;

2007 年7月至

2011 年12 月,就职于宁波轿辰 集团股份有限公司, 任市场管理部经理、 客户服务部经理、 总监助理;

2012 年1月至

2015 年12 月,就职于舟山轿辰润达汽车销售服务有 限公司,任总经理;

2016 年1月至

2017 年8月,就职于宁波轿辰集 团股份有限公司,任总裁办主任兼汽车用品分公司总经理.2017 年9月至今,就职于宁波轿辰集团股份有限公司,任运营总监.史文波先 生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职的原因

1、原公司董事陈山先生因个人原因辞去公司董事的职务,按照 《公司法》与《公司章程》规定,经公司董事会提名、股东大会选 公告编号:2017-021

3 举张明宇先生为公司第一届董事会董事.

2、原公司监事张明宇先生因公司内部职务调整辞去公司监事会 主席、监事的职务,按照《公司法》与《公司章程》规定,经公司 监事会提名、股东大会选举史文波先生为公司第一届监事会监事.

(四)新任董监高是否属于失信联合惩戒对象 公司根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要 求对张明宇先生、史文波先生任职资格进行了严格审查,经查询,张 明宇先生、史文波先生不属于失信主体实施联合惩戒对象,符合任职 资格.