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2015 年第一次临时股东大会 会议材料

2015 年9月目录2015 年第一次临时股东大会会议议程.

1 关于补选余斌先生为公司董事的议案.2 关于补选冯辉先生为公司董事的议案.3 宁波热电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议议程

1 宁波热电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2015 年9月9日下午 14:00

二、会议地点:宁波文化广场朗豪酒店(宁波市中山东路

2109 号)

三、会议主持人:顾剑波董事长

四、会议议程:

(一)会议开始,宣读会议议程;

(二)审议以下内容:

1 关于补选余斌先生为公司董事的议案;

2 关于补选冯辉先生为公司董事的议案;

(三)推选监票人、计票人;

(四)投票表决议案;

(五)监票人宣读议案的表决结果;

(六) 出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场 见证,并出具法律意见书;

(七)宣读股东大会决议,与会董事签署会议文件;

(八)宣布公司

2015 年第一次临时股东大会闭幕. 宁波热电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议材料

(一)

2 宁波热电股份有限公司 关于补选余斌先生为公司董事的议案 公司董事沈军民先生因工作需要向董事会提出辞去本公司董事 职务, 根据公司章程的相关规定, 经股东方提名余斌先生 (简历附后) 为公司第五届董事会董事候选人,现提请股东大会选举表决. 请予审议. 附件:余斌先生简历 余斌:男,1970 年1月出生,在职研究生、高级会计师,曾任 宁波开发投资集团有限公司财务部经理助理、审计部副经理、审计部 经理,现任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理. 宁波热电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议材料

(二)

3 宁波热电股份有限公司 关于补选冯辉先生为公司董事的议案 公司董事张军先生因工作原因向董事会提出辞去本公司董事职 务,根据公司章程的相关规定,经股东方提名冯辉先生(简历附后) 为公司第五届董事会董事候选人,现提请股东大会选举表决. 请予审议. 附件:冯辉先生简历 冯辉,男,1979 年3月出生,大学本科学历,高级会计师,曾 任宁波大桥有限公司财务经理,宁波新晶都酒店有限公司财务总监, 现任宁波开发投资集团有限公司财务部副经理.