PDF《宁波海运股份有限公司 第六届董事会第一》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600798 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :宁波海运 宁波海运 宁波海运 宁波海运 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2012- - - -14 转债代码 转债代码 转债代码 转债代码: : : :110012 转债简称 转债简称 转债简称 转债简称: : : :海运转债 海运转债 海运转债 海运转债 宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 第第第第六 六六六届 届届届董事会第 董事会第 董事会第 董事会第一 一一一次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于

2012 年4月17 日以专人送达、 电子邮件或传真方式发出并确认. 会议于

2012 年4月27 日在宁波金港大酒店会议室举行.会议应到董事

11 人,实 到董事

11 人,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定.会议由董事长主持,经与会董事认真审议和记名投票表决, 通过了如下决议:

一、选举褚敏先生为公司董事长;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、选举王黎敏先生为公司副董事长;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、选举董军先生为公司副董事长;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经审议,续聘董军先生为公司总经理(聘期至本届董事会届满);

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 经总经理提名,续聘蒋海良先生为公司副总经理(聘期至本届董 事会届满);

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 经总经理提名,续聘黄敏辉为公司副总经理(聘期至本届董事会 届满);

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 经总经理提名,聘任邬雅淑女士为公司副总经理(财务负责人) (聘期至本届董事会届满);

2 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 经总经理提名,聘任傅维钦先生为公司副总经理(聘期至本届董 事会届满);

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 董事会续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书(兼) (聘期至本届董 事会届满). 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

五、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议 案》. 因公司董事会换届,公司董事会战略委员会组成人员调整如下: 公司董事会战略委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、林勇独 立董事、胡正良独立董事、王黎敏董事、周海承董事、董军董事和褚 敏董事组成,褚敏董事任董事会战略委员会主任. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.