PDF《宁波海运股份有限公司 第六届董事会第一》

六、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议 案》. 因公司董事会换届,公司董事会审计委员会组成人员调整如下: 公司董事会审计委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、林勇独 立董事、管雄文董事和吴洪波董事组成,杨华军独立董事任董事会审 计委员会主任. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

七、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议 案》. 因公司董事会换届,公司董事会提名委员会组成人员调整如下: 董事会提名委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、林勇独立董 事、胡正良独立董事、董军董事、褚敏董事和管雄文董事组成,林勇 独立董事任董事会提名委员会主任. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

八、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人 员的议案》 因公司董事会换届, 公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整

3 如下:公司董事会薪酬与考核委员会由包新民独立董事、杨华军独立 董事、胡正良独立董事、吴洪波董事和管雄文董事组成,包新民独立 董事任董事会薪酬与考核委员会主任. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

九、审议通过了《公司

2012 年第一季度报告》. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

十、审议通过了《关于向总经理授予投资权限的议案》. 为了提高公司资金运用效益,明确公司经营层的投资职责权限, 向公司总经理授予投资权限如下: 为了提高公司资金运用效益,明确公司经营层的投资职责权限, 决定向公司总经理授予投资权限如下: 决定运用公司闲置资金用于购买银行推出的金融理财产品, 存量 不超过

5000 万元人民币. 总经理在行使上述权限时,须严格按公司《对外投资管理制度》 履行决策程序,如需公司法定代表人签署后才具法律效力的,由法定 代表人签署. 本授权有效期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满止. 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 公司独立董事还专就上述议案中第四项发表了无异议的独立意 见. 特此公告. 附件:公司第六届董事会聘任的高级管理人员简历. 宁波海运股份有限公司 二一二年四月二十八日

4 附件: 宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 第六届董事会聘任的高级管理人员简历 第六届董事会聘任的高级管理人员简历 第六届董事会聘任的高级管理人员简历 第六届董事会聘任的高级管理人员简历 董军先生,1973 年3月出生,硕士研究生学历,高级经济师, 历任宁波海运(集团)总公司团委副书记、党群办主任,宁波海运股 份有限公司综合办公室经理,宁波海运集团有限公司副总经理、纪委 书记兼团委副书记,宁波海运股份有限公司监事等职.现任宁波海运 股份有限公司副董事长、总经理. 蒋海良先生,1965 年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师, 历任宁波海运外轮航修厂轮机主管, 宁波海运货运分公司机务科副科 长、科长,宁波海运(集团)总公司船技处副处长,宁波海运股份有 限公司技术保障部经理、副总经理等职.现任宁波海运股份有限公司 董事、副总经理. 黄敏辉先生,1965 年3月出生,研究生学历,经济师,历任宁 波海运总公司团委副书记,宁波海运股份有限公司证券部经理、宁波 海运股份有限公司董事会秘书兼证券部经理等职. 现任宁波海运股份 有限公司副总经理兼董事会秘书. 邬雅淑女士,1968 年1月出生,硕士研究生学历,高级会........