PDF《Qingdao Tianhua Institute》

青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料 青岛天华院化学工程股份有限公司 Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company Limited.

二一三年年度股东大会 会议资料 二一四年五月二十一日・兰州 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

1 1 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一三年年度股东大会会议资料目录 项目 内容1《会议议程》

2 《会议须知》

3 《二一三年董事会工作报告》

4 《二一三年监事会工作报告》

5 《二一三年财务决算报告》

6 《二一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7 《二一三年年度报告》及其《摘要》

8 《关于预计公司二一四年度日常关联交易的议案》

9 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议 案》

10 《关于公司

2013 年度业绩补偿的议案》

11 《二一三年度独立董事述职报告》 青岛天华院化学工程股份有限公司 董事会 二一四年五月二十一日 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

2 2 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一三年年度股东大会会议议程 会议时间:2014 年5月21 日09:00 会议地点:兰州市西固区合水北路

3 号 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室 主持人:青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 肖世猛先生 与会人员:股东或股东代表 公司董事、监事 见证律师 议程: 08:30 股东或股东委托代理人报到 (天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室) 08:50 股东身份确认 09:00 会议开始

一、主持人致开幕词,介绍主席台就座人员,宣读与会股东人数 及其代表股份总数,并宣布会议开始.

二、会议工作人员宣读《会议须知》 .

三、审议议题:

1、审议《二一三年董事会工作报告》 . 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

3 3

2、审议《二一三年监事会工作报告》 .

3、审议《二一三年财务决算报告》 .

4、审议《二一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 .

5、审议《二一三年年度报告》及其《摘要》 .

6、审议《关于预计公司二一四年度日常关联交易的议案》 .

7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的 议案》 .

8、审议《关于公司

2013 年度业绩补偿的议案》 .

9、听取《二一三年度独立董事述职报告》 .

四、与会股东或股东代表发言,公司董事、监事解答股东或股东 代表质询.

五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决.

六、大会休会,统计表决结果.

七、大会复会,宣布表决结果及大会决议.

八、见证律师宣读股东大会法律意见书.

九、主持人宣布会议结束. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

4 4 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一三年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为确保公司股东在公司二一三年年度股东大会(以下简称:股东 大会)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率, 依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会须知,请出 席股东大会的全体人员遵照执行.