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青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料 青岛天华院化学工程股份有限公司 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited.

二一五年年度股东大会 会议资料 二一六年五月五日〃兰州 青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料

1 1 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料目录 项目 内容1《会议议程》

2 《会议须知》

3 《2015 年度董事会工作报告》

4 《2015 年度监事会工作报告》

5 《2015 年度财务决算报告》

6 《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7 《2015 年年度报告》及其《摘要》

8 《关于公司

2016 年度日常关联交易预计的议案》

9 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议 案》

10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

11 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

12 《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》

13 《2015 年度独立董事述职报告》 青岛天华院化学工程股份有限公司 董事会 二一六年五月五日 青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料

2 2 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一五年年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年5月5日13:30 会议地点:兰州市西固区合水北路

3 号 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#会议室 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 主持人:青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 肖世猛先生 与会人员:截止

2016 年4月27 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表 公司董事、监事 见证律师 议程: 13:00 股东或股东委托代理人报到 (天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室) 13:15 股东身份确认 13:30 会议开始

一、主持人致开幕词,介绍主席台就座人员,宣读与会股东人数 及其代表股份总数,并宣布会议开始.

二、会议工作人员宣读《会议须知》 .

三、审议议题:

1、审议《2015 年度董事会工作报告》 .

2、审议《2015 年度监事会工作报告》 .

3、审议《2015 年度财务决算报告》 .

4、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 .

5、审议《2015 年年度报告》及其《摘要》 . 青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料

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6、审议《关于公司

2016 年度日常关联交易预计的议案》 .

7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的 议案》 .

8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 .

9、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议 案》 .

10、 审议 《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》 .

11、听取《2015 年度独立董事述职报告》 .

四、与会股东或股东代表发言,公司董事、监事解答股东或股东 代表质询.

五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决.

六、大会休会,统计表决结果.

七、大会复会,宣布表决结果及大会决议.

八、见证律师宣读股东大会法律意见书.

九、主持人宣布会议结束. 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一五年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为确保公司股东在公司二一五年年度股东大会(以下简称:股东 大会)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率, 依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会须知,请出 青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料