PDF《山东招金膜天股份有限公司》

2019 日常性关联交易预计) . 公司实际申请的授信额度以公司与 银行签署的授信协议为准.自本次股东大会决议通过之日起一年内,公司实际申 请的授信额度未超过上述拟申请授信额度明细表金额的, 无需另行提起董事会或 股东大会审批,直接由公司董事长(法定代表人)代表公司与银行签署相关协议 文件. 拟申请授信额度明细表 银行名称 总授信额度(万元) 恒丰银行 5,000.00 烟台银行 5,000.00 光大银行 4,000.00 民生银行 5,000.00 浦发银行 4,000.00 山东招金集团财务有限公司 15,000.00 兴业银行 5,000.00 华夏银行 5,000.00 青岛银行 4,000.00 合计 52,000.00

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东持身份证出席,并办理签到手续.由委托代理人出席的,委托代理人应 持委托人的身份证复印件、授权委托书及本人的身份证出席. 公告编号:2019-002

(二)登记时间:2019 年1月30 日8:00-9:00

(三)登记地点:山东招金膜天股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王新艳

电话: 0535-8112279 传真:0535-

8112404 电子

邮箱:zy_wxy@163.com

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录

1、第二届董事会第二次会议决议 山东招金膜天股份有限公司 董事会

2019 年1月14 日