PDF《招金矿业股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 持续关连交易 及 主要交易 有关集团金融服务协议及母集团金融服务协议 集团金融服务协议 於2015年7月17日,本公司与财务公司订立集团金融服务协议,,

财务公 司同意向本集团提供金融服务,包括存款服务、贷款服务、票址窦敖 算服务. 母集团金融服务协议 於2015年7月17日,山东招金与财务公司订立母集团金融服务协议,,

财 务公司同意向山东招金集团提供金融服务,包括存款服务、贷款服务、票 现服务及结算服务. 集团金融服务协议及母集团金融服务协议下的上市规则影响 於本公告日期,山东招金为本公司的控股股东,因此为本公司的关连人士.财 务公司为本公司的附属公司,亦由山东招金持有其40%权益.由於财务公司为 本公司的关连附属公司及山东招金的联系人,因此财务公司为本公司的关连人 士.故此根鲜泄嬖虻14A章,集团金融服务协议及母集团金融服务协议下 的交易构成本公司的持续关连交易.

2 集团金融服务协议 财务公司根沤鹑诜裥橄虮炯盘峁┑拇罘窠峁钩捎梢幻亓 人士为本集团的利益提供的财务协助,其依嗨苹蛴澎抖懒⒌谌皆谥泄 供类似服务时所给予的一般商业条款订立,并由於不会就贷款而授予任何抵押 品,故根鲜泄嬖虻14A.90条获豁免一切申报、公告及独立股东批准之规 定. 鉴於财务公司根沤鹑诜裥橄虮炯盘峁┑拇婵罘竦慕ㄒ槟甓壬舷 的一项或多项适用的百分比比率 (定义见上市规则第14.07条)均高於25%,根 沤鹑诜裥樘峁┑拇婵罘窆钩杀竟镜囊幌钪饕灰准胺腔砻獬中 关连交易,且须遵守上市规则第14及14A章关於申报、年度审核、公告及独立 股东批准之规定. 鉴於财务公司根沤鹑诜裥橄虮炯盘峁┑钠址竦慕ㄒ槟甓 上限的一项或多项适用的百分比比率 (定义见上市规则第14.07条) 均高於5%, 根沤鹑诜裥樘峁┑钠址窆钩杀竟镜姆腔砻獬中亓 易,且须遵守上市规则第14A章关於申报、年度审核、公告及独立股东批准之 规定. 鉴於根沤鹑诜裥樘峁┙崴惴竦姆穹延玫慕ㄒ槟甓壬舷薜娜渴 用的百分比比率 (定义见上市规则第14.07条) 均低於0.1%,财务公司提供的结 算服务根鲜泄嬖虻14A章获豁免一切申报、公告及独立股东批准之规定. 母集团金融服务协议 鉴於财务公司根讣沤鹑诜裥橄蛏蕉薪鸺盘峁(i)存款服务;

及(ii) 贷款服务的建议年度上限的一项或多项适用的百分比比率 (定义见上市规则第 14.07条) 均高於25%,根讣沤鹑诜裥樘峁┑拇婵罘窦按罘窆 成本公司的主要交易及非豁免持续关连交易,且须遵守上市规则第14及14A章 关於申报、年度审核、公告及独立股东批准之规定.

3 鉴於财务公司根讣沤鹑诜裥橄蛏蕉薪鸺盘峁┑钠址竦 建议年度上限的一项或多项适用的百分比比率 (定义见上市规则第14.07条) 均 高於5%,根讣沤鹑诜裥樘峁┑钠址窆钩杀竟镜姆腔砻獬 续关连交易,且须遵守上市规则第14A章关於申报、年度审核、公告及独立股 东批准之规定. 鉴於根讣沤鹑诜裥樘峁┙崴惴竦姆穹延玫慕ㄒ槟甓壬舷薜娜 适用的百分比比率 (定义见上市规则第14.07条) 均低於0.1%,财务公司提供的 结算服务根鲜泄嬖虻14A章获豁免一切申报、公告及独立股东批准之规定. 寄发通函及委任独立财务顾问 华富嘉洛企业融资有限公司已获委任为独立财务顾问,以就有关集团金融服务 协议及母集团金融服务协议向独立董事委员会及独立股东提供意见. 由於本公司需要额外时间准备及落实通函所载数,该通函将载有集团金融服 务协议及母集团金融服务协议详情、就集团金融服务协议及母集团金融服务协 议的条款提供意见的本公司独立董事委员会函件及独立财务顾问函件,预计该 通函将於2015年8月31日或之前寄发予股东. I) 集团金融服务协议 於2015年7月17日,本公司与财务公司订立集团金融服务协议,,